上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：603987         证券简称：康德莱          公告编号：2020-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：日照瑛泰医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）。

　　● 投资金额：人民币5,000万元。

　　● 特别风险提示：

　　1、本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，新公司设立后，需申请相关医疗器械的生产资质；

　　2、在实际运营过程中，可能面临行业政策风险、市场风险、管理风险等；

　　3、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　一、对外投资概述

　　1、为进一步促进上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）的业务发展，康德莱医械拟于山东省日照市投资设立一家全资子公司，并由该子公司作为康德莱医械未来拟创建的“瑛泰创新医疗器械产业园项目”（项目暂定名，以下简称“产业园项目”）的实施主体。

　　2、2020年11月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：日照瑛泰医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）；

　　2、注册地址：山东省日照经济技术开发区（以工商部门核准登记为准）；

　　3、注册资本：人民币5000万元；

　　4、法定代表人：梁栋科；

　　5、经营范围：医疗器械的生产及销售（以工商部门核准登记为准）；

　　6、股权结构：康德莱医械认缴出资人民币5,000万元，占比100%。

　　该公司设立完成后，拟投资建设产业园项目，该项目计划的投资内容为：建设介入类医疗器械生产、创新产品研发孵化、员工培训及学术交流服务等多平台于一体的创新医疗器械产业园，具体包括土地、生产车间、办公楼、培训中心及相配套的生产设施（设备）的购买、建设等。目前产业园项目尚处于启动及筹备阶段，预计投资总额不超过人民币3亿元。

　　三、对外投资对公司的影响

　　投资设立上述子公司，可进一步补充和丰富康德莱医械的产品线，从而进一步提升公司在医用介入类产品领域的市场竞争力。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次康德莱医械投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，新公司设立后，需申请相关医疗器械的生产资质。同时，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，针对上述风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力、不断完善法人治理结构等举措，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：603987         证券简称：康德莱          公告编号：2020-101

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于公司控股子公司使用闲置资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财金额：最高额度不超过人民币30,000万元的闲置境外募集资金。

　　● 委托理财投资类型：安全性好、流动性好、低风险的理财产品。

　　● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日，单笔理财产品期限不超过12个月。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2020年11月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）在不影响境外募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟计划使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置境外募集资金购买理财产品（在此额度内，上述资金可循环滚动使用），单笔理财产品期限不超过12个月，并授权康德莱医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

　　一、委托理财概述

　　1、资金来源：康德莱医械闲置境外募集资金。

　　2、拟购买的产品类别：安全性好、流动性好、低风险的理财产品。

　　3、拟购买产品期限：自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日，单笔理财产品期限不超过12个月。

　　4、授权金额：最高不超过人民币30,000万元（在此额度内，上述资金可循环滚动使用）。

　　5、授权期限：自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。

　　6、关联关系说明：康德莱医械在购买委托理财产品时与相关主体如产品发行主体不存在关联关系。

　　7、审议程序：已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　8、授权实施：授权康德莱医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

　　二、风险控制措施

　　1、康德莱医械在上述授权额度内的资金仅限于购买安全性好、流动性好、低风险的理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

　　2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

　　3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在不影响康德莱医械境外募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，康德莱医械以闲置境外募集资金购买安全性好、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且康德莱医械仅限于购买安全性好、流动性好、低风险的理财产品，能够充分控制风险，不会影响其日常资金周转需要和主营业务的正常开展。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响境外募集资金投资项目建设和康德莱医械正常经营的情况下，康德莱医械使用闲置境外募集资金适时购买安全性好、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意康德莱医械在确保不影响境外募集资金投资项目建设、日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币30,000万元（在此额度内，资金可循环滚动使用）的闲置境外募集资金适时购买安全性好、流动性好、低风险的理财产品，单笔理财产品期限不超过12个月。上述使用闲置境外募集资金购买理财产品的期限自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。

　　五、上网附件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的独立意见》。

　　六、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：603987          证券简称：康德莱          公告编号：2020-099

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2020年11月30日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2020年11月24日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》；

　　为进一步促进公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）的业务发展，康德莱医械拟投资人民币5,000万元在山东省日照市设立全资子公司，并由该子公司作为康德莱医械未来拟创建的“瑛泰创新医疗器械产业园项目”（项目暂定名）的实施主体。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-100）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

　　为提高康德莱医械闲置境外募集资金的使用效率，在不影响其境外募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟计划使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置境外募集资金购买理财产品（在此额度内，上述资金可循环滚动使用），单笔理财产品期限不超过12个月。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-101）。

　　公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网附件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的独立意见》。

　　四、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2020年12月1日