保定天威保变电气股份有限公司 对外投资公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2020-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新域公司”）

　　● 投资金额：公司决定对新域公司按现有股比同比例增资1200万元人民币，增资完成后新域公司注册资本5000万元人民币

　　一、对外投资概述

　　新域公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称“公司”“本公司”或“保变电气”）下属子公司，本公司持股比例30%。新域公司主要客户为电力行业、科研院校和各检测机构，近几年各大电力企业智能设备投标要求注册资本的门槛不断提高，为摆脱当下注册资本过低的市场准入限制，新域公司股东决定对其进行同比例增资。

　　2020年12月1日，保变电气召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向保定天威新域科技发展有限公司增资的议案》，公司9名董事全部参与了会议的表决，该议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　该增资事项不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称： 保定天威新域科技发展有限公司

　　注册地址：保定市竞秀街677号火炬产业园一座一单元二层

　　注册资本：1000万元

　　公司类型：有限公司

　　法定代表人：刘东升

　　主营范围：电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置；电力电子设备研发、生产、销售和服务；仪器仪表研发、生产销售；高低压电气设备、信号设备、安防装置生产、销售及安装；电气工程、自动化设备、楼宇自控设备安装；计算机系统服务；应用软件服务；计算机软件及辅助设备的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）（工商登记管理机关核定为准）。

　　（二）股权结构

　　（三）增资对方情况

　　（四）新域公司经营情况

　　新域公司三年一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、增加注册资本原因及必要性

　　新域公司的主要客户为电力行业、科研院校和各检测机构，2019年以后各大电力企业智能设备投标要求注册资本不断提高。目前，新域公司注册资本为1000万元，很多项目不能满足招标要求，从而导致新域公司丧失了部分重点项目投标机会，严重影响了企业市场开拓及发展。

　　鉴于此，为满足新域公司市场投标资质要求，保障其市场开拓及营利能力，决定将新域公司注册资本增加至5000万元。

　　四、增资方案

　　本次增资方案为按现有股比同比例增加注册资本至5000万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　新域公司经过近20年的发展，科研实力不断提升，生产制造工艺得以有效沉淀，形成了产、学、研一体化的经营管理体系，契合国家电力投资发展方向，具有较好的市场发展前景。结合保变电气对输变电及其配套产业的战略定位，增资新域公司将有效解决其注册资本方面的市场准入瓶颈，提升市场开拓能力，促进企业转型升级，与保变电气整体发展战略一致。

　　六、增资的风险分析

　　（一）市场风险

　　随着市场潜在进入者和行业内现有竞争对手增加，会引起产品及服务价格的波动，进而影响公司收益。

　　应对策略：

　　及时根据市场需求及价格变化，调整市场计划。通过良好的产品质量及售后服务，进一步提高新域公司品牌美誉度和知名度。

　　（二）经营性风险

　　新域公司在日常经营管理过程中可能会出现人员、质量、销售等风险。

　　应对措施：

　　逐步完善销售、采购模式，完备人力资源体系和管理体系。加大研发力度，规范研发管理流程，加强计划管理和过程控制，建立阶段考核等机制。

　　七、上网公告附件

　　公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2020-074

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2020年11月30日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知，于2020年12月1日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十二次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于向保定天威新域科技发展有限公司增资的议案》。（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外投资公告》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月1日