新希望六和股份有限公司 关于打强猪产业发展指挥部中台的公告

　　证券代码：000876              证券简称：新希望             公告编号：2020-158

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年11月27日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于打强猪产业发展指挥部中台的议案》。为进一步坚定落实公司猪产业发展战略，着眼于新阶段猪产业发展需要，经研究，公司决定在猪产业发展指挥部成立五大中台——生产管理中台、销售管理中台、研发中台、运营管理中台、发展建设中台，全面提升猪产业各纵队在生产、销售、日常运营等方面的管理能力与效率，实现对各纵队业务的精细化、系统性管理与支撑，同时进一步优化猪产业核心干部梯队搭建。具体安排如下：

　　1、生产管理中台，主要职能为通过数据分析、培训、巡检等方式在发现并解决生产痛点问题的同时提高生产成绩，降低养殖成本；通过标准化饲喂、生物安全体系搭建等手段保障猪只营养均衡，从而达到养殖端的食品安全。新设三大部门：1）生产技术部，由朱利强先生任总经理；2）健康管理部，由李孝文先生任总经理；3）饲料营养管理部，由黄亚宽先生任总经理（以上三人简历详见附件）。

　　2、销售管理中台，主要职能为通过大数据手段分析研判全国各区需求变化，统筹价格管理，实现更优溢价，同时持续探索生猪供应链产业延伸，发掘供应链生态价值。

　　3、研发中台，以猪育种公司为载体，成立育种事业部，与养猪研究院共同承担研发中台职能。育种事业部主要职能为利用大数据分析实现优良基因的快速传递，满足疾病防控和聚落化大生产的需求，强化猪产业各纵队种猪繁育体系意识，降低繁育体系成本，提高繁育体系效率，为公司生猪养殖体系提供保质保量优质种猪。由龚华忠先生任猪育种公司总裁（简历详见附件）。关于猪育种公司的详细情况，可查阅公司2020年8月31日披露的《关于投资设立猪育种公司的公告》（公告编号：2020-115）。

　　4、运营管理中台，主要职能为牵头制定公司猪产业战略并牵头宣贯落地；对公司猪产业预算达成进行监控与管理；持续关注运营状况，对运营风险、核心问题等进行预警与提示，并持续探索运营数据深度管理。由龚华忠先生兼任总经理。

　　5、发展建设中台，主要职能为通过专业标准制定、投发与工程过程管理等手段，促进生猪产能高效落地，同时对饲料等配套产能进行协同规划与落地；探索投发建设提升效率、降低成本等各项创新举措，实现产能快速高效突破与模式创新。

　　6、股份公司主要领导担任各中台分管负责人：生产管理中台由副总裁吉崇星先生分管，总裁助理朱利强先生协助；销售管理中台由副总裁陶玉岭先生分管；运营管理中台由执行董事长、总裁张明贵先生分管；研发中台由首席科学家闫之春先生分管；发展建设中台由投资发展总监王普松先生分管。

　　相关人员简历详见附件。

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年十二月一日

　　附件：猪产业发展指挥部中台部门负责人简历

　　朱利强先生简历

　　朱利强，男，1982年1月出生，2004年毕业于西南农业大学。2004年7月加入公司。2016年5月至今西藏新好科技有限公司工作，任副总裁，生产技术中心总经理。

　　李孝文先生简历

　　李孝文，男，1981年1月出生，2007年本科毕业于聊城大学， 2009年获得湖南农业大学硕士学位，2013年就读于南京农业大学并获得博士学位。

　　2016年1月份加入公司。2016年9月至今历任新希望六和养猪研究院猪群健康管理研究室主任，西藏新好科技有限公司健康管理部总经理。

　　黄亚宽先生简历

　　黄亚宽，男，1988年2月出生，2013年硕士毕业于华中农业大学。

　　2013年7月加入公司。2017年6月至今先后担任西藏新好科技有限公司饲料产品部营养技术专员、总经理助理，副总经理，以及养猪研究院营养饲料研究室研究员。

　　龚华忠先生简历

　　龚华忠，男，1964年3月出生，1986年毕业于西南师范学院。

　　1995年1月加入公司。 2011年至今先后担任新希望六和养猪事业部副总经理，西藏新好科技有限公司总裁助理，猪产业发展指挥部战略合作部总经理。

　　证券代码：000876              证券简称：新希望             公告编号：2020-157

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2020年11月22日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第二十五次会议于2020年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司“关于聘任公司总裁助理的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步优化公司高管团队，加强猪产业统筹领导，提升公司核心竞争力，经公司董事会提名委员会2020年第二次会议提名，拟聘任朱利强先生为公司总裁助理，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　朱利强先生的简历详见附件1。

　　（二）审议通过了“关于打强猪产业发展指挥部中台的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步坚定落实公司猪产业发展战略，着眼于新阶段猪产业发展需要，经研究，公司决定在猪产业发展指挥部成立五大中台——生产管理中台、销售管理中台、研发中台、运营管理中台、发展建设中台，全面提升猪产业各纵队在生产、销售、日常运营等方面的管理能力与效率，实现对各纵队业务的精细化、系统性管理与支撑，同时进一步优化猪产业核心干部梯队搭建。

　　具体内容详见公司于2020年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于打强猪产业发展指挥部中台的公告》（公告编号：2020-158）。

　　（三）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，拟建设2个生猪养殖项目，项目总投资额共计122,988.45万元，其中固定资产投资共计89,388.45万元，生物性资产和流动资金投资共计33,600.00万元，具体如下：

　　项目1：广东韶关新建年出栏30万头生猪养殖项目：总投资65,334.33万元，其中固定资产投资48,534.33万元，生物性资产和流动资金投资16,800.00万元。

　　项目2：广东清远新建年出栏30万头生猪养殖项目：总投资57,654.12万元，其中固定资产投资40,854.12万元，生物性资产和流动资金投资16,800.00万元（项目具体内容详见附件2）。

　　（四）审议通过了“关于收购象山华统牧业有限公司100%股权的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购象山华统牧业有限公司（以下简称“象山华统”）100%股权，收购总价格为人民币6,266万元。

　　象山华统主要拥有设计规模为750头祖代、7,500头父母代和90,000头商品代的全自繁自育项目的主要合规手续以及土建、钢构、设备、道路等在建工程、固定资产和流动资产（项目具体内容详见附件2）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年十二月一日

　　附件1：朱利强先生简历

　　朱利强，男，出生于1982年1月，2004年毕业于西南农业大学。2004年7月加入公司。 2016年5月至今西藏新好科技有限公司工作，任副总裁，生产技术中心总经理。

　　朱利强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份159,278股（其中56,250万股限制性股票尚未解禁）；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　附件2：拟投资项目

　　证券代码：000876              证券简称：新希望             公告编号：2020-159

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　高级管理人员辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2020年11月30日收到副总裁韩继涛先生、副总裁王维勇先生、首席战略投资官杨守海先生递交的辞职报告。上述高管因个人原因，请求辞去所担任公司高管职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据公司《章程》等有关规定，上述高管辞职报告已于送达公司董事会时生效。公司已对上述人员工作接续做出了妥善安排，上述人员的离职不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

　　截至本公告披露之日，韩继涛先生持有公司股票196,000股，王维勇先生持有公司股票180,000股，杨守海先生未持有公司股票。

　　上述人员担任公司高管期间勤勉尽责，公司董事会对韩继涛先生、王维勇先生、杨守海先生在任职期间积极努力地工作给予高度评价，对他们为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二二年十二月一日