四川蓝光发展股份有限公司 2020年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600466                  证券简称：蓝光发展       公告编号：临2020-133号

　　债券代码：136700（16蓝光01）       债券代码：150312（18蓝光06）

　　债券代码：150409（18蓝光07）       债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）       债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）       债券代码：163275（20蓝光02）

　　债券代码：162696（19蓝光08）       债券代码：163788（20蓝光04）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长迟峰先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，欧俊明先生、陈磊先生、逯东先生出席了现场会议；迟峰先生、余驰先生、杨武正先生、唐小飞先生、王晶先生通过视频或电话方式参加；董事长杨铿先生未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生通过视频方式出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》

　　同意选举陈磊先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：李林涧、陈聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　2020年12月2日

　　证券代码：600466        证券简称：蓝光发展      公告编号：临2020-134号

　　债券代码：136700（16蓝光01）                       债券代码：150312（18蓝光06）

　　债券代码：150409（18蓝光07）                       债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）                       债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）                       债券代码：163275（20蓝光02）

　　债券代码：162696（19蓝光08）                       债券代码：163788（20蓝光04）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司于2020年6月22日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并全部用于后期实施股权激励计划，具体详见公司于2020年6月23日披露的2020-071、073号临时公告。

　　根据相关规定，现将公司截止2020年11月末的回购情况公告如下：

　　2020年11月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份80万股，占公司总股本的比例为0.03%，购买的最高价为5.29元/股、最低价为5.15元/股，支付的金额为416.5万元（不含交易费用）。截至2020年11月月底，公司已累计回购股份1203.39万股，占公司总股本的比例为0.40%，购买的最高价为5.52元/股、最低价为5.10元/股，已支付的总金额为6416.64万元（不含交易费用）。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月2日