浙江亚太机电股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2020-055

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2020年12月18日（星期五）15:00

　　2、网络投票时间：2020年12月18日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月18日交易日9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年12月11日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2020年12月11日（星期五）15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交股东大会审议的议题如下：

　　（一）关于拟签订《征迁补偿协议书》的议案

　　注：对于影响中小投资者利益的重大事项将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年12月16日（9:00—12:00，13:30—17：00）

　　（二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12月16日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：邱蓉、姚琼媛

　　联系电话：0571-82765229、82761316

　　传真：0571-82761666

　　通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司

　　邮编：311203

　　（二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第十二次会议决议。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年十二月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码：“362284”

　　（二）普通股的投票简称：“亚太投票”

　　（三）议案设置及意见表决。

　　2、填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年12月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月18日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2020年12月18日召开的浙江亚太机电股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号：_____________________________

　　被委托人签字：_________________________________

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

　　法人股东账号：________________________

　　委托人持股数：________________________股

　　委托日期：2020年_____月_____ 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2020-054

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于拟签订《征迁补偿协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12月2日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》，同意公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部签署《蜀山街道城中村改造工商企业征迁补偿协议书》。为围绕区委区政府“三大主线”、推进“三化联动”，积极响应城中村改造“三年行动计划”，又快又好推进城市化，提升百姓生活品质，公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部就涉及公司位于亚太路1399号的部分土地及房屋征迁补偿安置等相关事宜达成一致意见，总计补偿及奖励金额为人民币291,480,627.03元。为顺利推进本次拆迁工作，提请股东大会授权公司董事长在保障公司利益的前提下，与相关方签署有关征迁合同、协议等文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，本协议由双方法定代表人或授权人签字盖章并执行相关审批程序后生效。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　1、被征迁土地位于杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，面积为72.9495亩出让土地和3.8118 亩代征用地。

　　2、房屋所在地点位于杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，总建筑面积为31,957.3平方米（其中有产权证的建筑面积 28,209.91平方米）。

　　三、交易协议的主要内容

　　征迁人：蜀山街道城中村改造征迁指挥部（以下简称“甲方”）

　　被征迁人：浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　1、经评估机构依法评估，按《蜀山街道城中村改造房屋征迁安置实施细则》有关规定，甲方对乙方的补偿及奖励包括房屋、土地、附属物、装修、设备、停业损失费、职工安置补助费、奖励及其它补偿等共计291,480,627.03元。

　　2、首期付款在本协议生效后10个工作日内甲方支付给乙方总补偿金额的60%，乙方须在收款15天内将土地、房屋使用权证交给甲方。第二期付款在完成国有土地使用权证、杭房产证注销手续，乙方完成收储范围内属乙方的机器设备等拆除搬迁并办理腾房手续，并将土地（包括房屋、附属物等）按现状移交给甲方，经甲方验收认可出具证明后，甲方在10个工作日内一次性付清剩余40%补偿款及奖励款。

　　3、搬迁要求

　　（1）乙方搬迁完毕后将土地、房屋注销证明等移交给甲方。乙方房屋、附属物、装修及不可搬迁的设备必须保持原状，不得拆除、变卖和损坏，腾房时发现缺失或损坏，则扣除相应的补偿款。

　　（2）被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理，并结清已使用的水、电、气等费用。

　　（3）乙方必须保持原状向甲方交付。若乙方认为可以搬迁并自行搬迁的，则搬迁部分相应补偿款予以扣除。

　　4、本协议由双方法定代表人或授权人签字盖章并执行相关审批程序后生效。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次搬迁所涉及的是公司位于杭州市萧山区的厂房，占地28,209.91平方米，占上市公司拥有厂房面积的4.63%。本次搬迁涉及公司部分机加车间及物流仓库，公司在不影响正常生产经营的情况下，计划将上述机加车间逐步搬迁至公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司，物流仓库将根据实际情况在萧山本部内进行调配，整体搬迁工作预计2021年底前完成。

　　公司将采取措施尽量保证生产的连续性和稳定性，本次搬迁事宜不会对公司 生产经营产生重大不利影响。公司将积极与政府部门加强沟通和协调，妥善安排 本次搬迁工作，最大程度上保护公司及全体股东的利益。

　　本次交易预计对公司2020年度业绩不产生影响，对公司未来年度的业绩影响将按照《企业会计准则》和征迁补偿政策的相关规定，对上述征迁补偿款进行相应的会计处理，会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。

　　五、风险提示

　　本次交易尚需提交公司股东大会审议通过及政府有关部门批准。本次交易具体推进事宜尚存在不确定性，公司将根据本次交易进展及时进行相关信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年十二月二日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2020-053

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年12月2日以通讯形式召开。公司于2020年11月28日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》。

　　《关于签订<征迁补偿协议书>的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二日