一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分2018年可转换公司债券 暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2020-208号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2020年5月29日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元（累计发生额）的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

　　同时，公司于2019年6月25日召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，根据本公司《2018年度公开发行可转换公司债券预案》，中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施，为方便当地管理，变更实施主体为公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称“华宁鸿翔”），同时对华宁鸿翔进行增资。公司已于2019年7月4日完成实际缴款出资,且公司、公司全资子公司华宁鸿翔、募集资金托管银行、保荐机构已签订了《募集资金四方监管协议》。

　　根据上述决议，2020年11月30日，华宁鸿翔与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》，使用2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属）。现将有关情况公告如下：

　　一、委托理财投资的实施情况

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较大波动；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；

　　（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查；

　　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　公司本次决议使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品实际情况如下：

　　2020年5月29日，2020年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元(累计发生额)的2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。本次决议理财额度中，截止本公告日，12个月内理财情况如下：

　　公司在过去十二个月内，决议本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品额度100,000万元，截止本公告日，已使用额度17,500万元（包含本笔理财2,000万元），剩余额度82,500万元。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币100,000 万元（累计发生额）的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，可以有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本次使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　因此，我们同意本议案，同意公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意将本议案提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　全体监事认为：公司使用额度不超过人民币100,000 万元（累计发生额）的2018年公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构东兴证券股份有限公司认为：

　　公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品事宜经公司第五届董事会第二次临时决议审议通过，同时独立董事已对此事项发表同意意见，上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。

　　公司本次使用不超过人民100,000.00万元（累计发生额）的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东权益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司本次拟使用额度不超过人民币100,000.00万元（累计发生额）的闲置募集资金购买一年期以内的银行保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议》；

　　3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》；

　　4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

　　5、《一心堂药业集团股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议》；

　　6、《对公结构性存款产品合同》；

　　7、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2020-210号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司竞拍取得土地使用权

　　及地上建筑物的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易事项概述

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于授权全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权及地上建筑物竞拍的议案》，董事会授权全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“海南一心堂”）在不超过人民币10,000万元额度内参与国有土地使用权及地上建筑物竞拍，并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。

　　本次土地使用权及地上建筑物竞拍不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

　　二、交易事项进展情况

　　近日，全资子公司海南一心堂取得《海南省第一中级人民法院网拍成交确认书》及《海南省第一中级人民法院执行裁定书》，具体内容如下：

　　1、海南一心堂通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞得拍卖标的物海南省澄迈县老城经济开发区南一环路5.3公里南侧69673.04平方米国有工业用地使用权及25361.5平方米地上建筑物，成交价为96,874,710.00元人民币。

　　2、海南一心堂将依据海南省第一中级人民法院出具的执行裁定书及拍卖成交确认书，办理后续交接及权属变更手续。

　　三、对公司的影响：

　　本次竞得国有土地使用权及地上建筑物，满足公司未来业务发展的战略需要，为公司下一步战略实施提供基本保障，为公司现有经营提供了必要的条件，有助于进一步发挥公司的综合优势，有利于公司的持续长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

　　四、备查文件：

　　1、《海南省第一中级人民法院网拍成交确认书》；

　　2、《海南省第一中级人民法院执行裁定书》。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂         公告编号：2020-211号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于公司及全资子公司海南鸿翔一心堂

　　医药连锁有限公司投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月2日召开第15次总裁办公会，审议通过了《关于公司及全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司投资设立全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为满足公司战略发展的需要，公司及全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“海南一心堂”）拟以自有资金设立全资子公司海南一心堂医药有限公司和一心医疗（海南）有限公司（具体名称以主管机关核定为准）进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。

　　2、投资行为所需的审批程序

　　本次交易的审批在总裁审批权限范围内,无需提交董事会审议批准。

　　3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　（一）海南一心堂医药有限公司

　　1、公司名称：海南一心堂医药有限公司

　　2、公司类型：一人有限责任公司

　　3、法定代表人：阮国松

　　4、注册资本：人民币1,000万元

　　5、住所：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路5.3公里南侧

　　6、经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品经营（销售预包装食品）；互联网信息服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营；诊所服务；医疗服务；药品进出口；食品进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；电子产品销售；体育用品器材零售；化妆品批发；母婴生活护理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；体育用品及器材批发；区块链技术相关软件和服务；医疗设备租赁；医院管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、出资方式：自有资金

　　8、股权结构：

　　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　　（二）一心医疗（海南）有限公司

　　1、公司名称：一心医疗（海南）有限公司

　　2、公司类型：一人有限责任公司

　　3、法定代表人：阮国松

　　4、注册资本：人民币1,000万元

　　5、住所：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路5.3公里南侧

　　6、经营范围：医疗服务；诊所服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服；务依托实体医院的互联网医院服务；第三类医疗器械经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医疗设备租赁；医院管理；养生保健服务（非医疗）；养老服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、体育用品器材零售；化妆品零售；母婴生活护理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；体育用品及器材批发；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、出资方式：自有资金

　　8、股权结构：

　　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的和影响

　　海南一心堂医药有限公司将依托于一心堂在海南的区域经营优势，借助海南的区位及政策优势，不断整合提升公司产品经营能力，从而提升公司产品集采占比，并最终达到不断优化商品结构的目标。同时也将开展商品进出口业务及批发销售业务，为公司零售顾客提供更多的商品品类。

　　一心医疗（海南）有限公司主营业务拟核定为医疗康养，在海南自贸港政策、医疗政策、生态环境等影响下，海南省医疗健康产业高水平发展，基于海南优势的生态资源，发展健康医疗等新兴产业，在轻问诊、慢病管理、会员深度服务等方面进行探索。

　　此次投资有利于公司全面拓展业务，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

　　2、投资风险

　　本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、 本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　备查文件

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　股票代码：002727          股票简称：一心堂             公告编号：2020-209号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押

　　融资到期还款解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）达成协议，将2020年2月6日及2020年3月5日阮鸿献先生分别向华泰证券申请办理的股票质押融资业务进行到期还款并解除股票质押,具体事项如下：

　　一、股东股份质押情况

　　（一）2020年2月6日股份质押基本情况

　　1、原股份质押基本情况

　　述质押情况详见公司于2020年2月8日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告》（公告编号：2020-019号）。

　　2、股份质押解除情况

　　根据相关资料，阮鸿献先生与华泰证券协商对上述125万股股票质押融资进行到期还款解除质押。该笔质押业务质押股数125万股，本次全部解除质押。

　　（二）2020年3月5日股份质押基本情况

　　1、原股份质押基本情况

　　述质押情况详见公司于2020年3月7日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告》（公告编号：2020-031号）。

　　2、股份质押解除情况

　　根据相关资料，阮鸿献先生与华泰证券协商对上述476.7万股及74.5万股股票质押融资进行到期还款解除质押。该笔质押业务质押股数合计1,231万股，本次解除质押合计551.2万股。本次解除质押后，本笔质押业务情况如下：

　　二、股份累计被质押情况

　　截至本公告披露日,阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下:

　　三、股份质押风险提示

　　阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留108,523,090股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。

　　公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。

　　四、备查文件

　　1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》；

　　2、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》；

　　3、《股票质押式回购交易协议书-购回交易》

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月2日