安徽江淮汽车集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车     公告编号：2020-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席8人，董事雍凤山，独立董事许敏、储育明因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事会主席周刚，监事濮国立、翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会；职工监事童永因个人原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理李明列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于乘用车二工厂部分资产转让的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈杨、郑江文

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　2020年12月3日

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车     公告编号：临2020-087

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于江淮大众合资合作事项的进展暨

　　工商登记变更、交割完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、江淮大众合资合作情况简介

　　2020年5月29日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）、大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国投资”）、安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）签署《关于向安徽江淮汽车集团控股有限公司增资之意向书》，详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于安徽省国资委、大众中国投资、江汽控股签署<关于向安徽江淮汽车集团控股有限公司增资之意向书>的公告》(公告编号：临2020-037)

　　2020年6月11日，相关方签署相关协议，详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于安徽省国资委、大众中国投资、江汽控股签署<关于安徽江淮汽车集团控股有限公司投资协议>的公告》（公告编号：临2020-040）、《安徽江淮汽车集团股份有限公司、江淮大众汽车有限公司和大众汽车（中国）投资有限公司签署<关于江淮大众汽车有限公司的投资协议>的公告》（ 公告编号：临2020-041）、《安徽江淮汽车集团股份有限公司和大众汽车（中国）投资有限公司签署<关于江淮大众汽车有限公司之产品组合框架协议>的公告》（公告编号：临2020-042）。

　　2020年7月21日、2020年8月6日，公司分别召开七届十九次董事会和2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于向江淮大众增资暨关联交易的议案》。

　　2020年11月3日，公司发布《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于江淮大众合资合作事项的进展公告》（公告编号：临2020-079），江淮大众增资相关事宜已获得安徽省发展改革委备案通过。

　　2020年11月25日，公司发布《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于江淮大众合资合作事项的进展公告》（公告编号：临2020-085），大众中国投资已就该两份投资协议项下的交易向具有前置申报义务的相关国家的反垄断审查部门提交反垄断审查申报，截至2020年11月23日，大众中国投资已在相关国家就该项目取得了反垄断审查部门的批准。

　　二、进展情况

　　（一）工商登记变更情况

　　2020年12月2日，大众中国投资对江汽控股的增资和大众中国投资、江淮汽车对江淮大众的增资事项已完成工商登记变更，其中，江淮大众汽车有限公司更名为“大众汽车（安徽）有限公司”，变更后具体情况如下：

　　（一） 江汽控股基本情况

　　公司名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司

　　类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

　　法定代表人：安进

　　注册资本：人民币3,583,085,890 元

　　住所：安徽省合肥市东流路176号

　　股东情况：安徽省国资委持股50%，大众中国投资持股50%

　　经营范围：一般经营项目：投资及管理，企业管理咨询服务。

　　（二） 大众汽车（安徽）有限公司基本情况

　　公司名称：大众汽车（安徽）有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：Dr.Stephan W?llenstein

　　注册资本：人民币7,355,615,280元

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区珠江路176 号

　　股东情况：大众中国投资持股75%，江淮汽车持股25%

　　经营范围：研发、制造纯电动汽车；研发、制造电动汽车电池等新能源汽车相关核心部件；销售整车以及其零部件、组件、配件；进口及在中国购买其开展业务活动所需要的货物及服务；出口整车以及其零部件、组件、配件；保证其产品的售后服务；仓储和运输服务；培训、咨询、试验和技术服务；出行解决方案服务；二手车平台服务，二手车经销、经纪及鉴定评估；开展与上述经营宗旨和经营范围有关的和/或支持上述经营宗旨和经营范围的其他业务活动，有审批要求的均需获得相关部门审批许可。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）交割情况

　　截至公告披露日，上述两项交易交割涉及的先决条件已全部完成，双方已于2020年12月2日按照协议约定出资，其中，大众中国投资对江汽控股增资人民币2,382,732,197元，大众中国投资对大众汽车（安徽）有限公司首期增资人民币1,609,560,932元，江淮汽车对大众汽车（安徽）有限公司首期增资人民币82,525,069元，两项交易已完成交割。大众中国投资成为本公司控股股东江汽控股的股东，持有江汽控股50%的股权，安徽省国资委持有江汽控股50%的股权并仍控制江汽控股。大众中国投资持有大众汽车（安徽）有限公司75%股权，本公司持有大众汽车（安徽）有限公司25%股权。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月3日