浙江华通医药股份有限公司关于调整2020年度公司对外担保额度的公告（下转D43版）

　　证券代码：002758      证券简称：华通医药     公告编号：2020-075号

　　债券代码：128040      债券简称：华通转债

　　浙江华通医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议已于2020年11月24日以专人送达等方式发出通知，并于2020年12月1日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　鉴于重组重大资产重组后公司主营业务、经营范围均发生重大变更，为适应后续公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更。

　　原经营范围：“批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（凭《药品经营许可证》经营）；中药材收购；医疗器械（详见医疗器械经营许可证浙绍食药监械经营许 20140010 号）。食品经营（凭许可证经营），批发、零售：日用百货、化妆品、消毒用品、无需审批的医疗器械；商品信息咨询；房屋租赁；国内广告代理、发布、设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　拟变更为：“肥料销售，肥料生产，生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，农药批发、农药零售，农业机械销售，农业机械租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输（不含危险货物），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农作物病虫害防治服务，土壤污染治理与修复服务。汽车新车销售，汽车零配件批发、零售，二手车经销，二手车经纪，机动车修理和维护。药品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械销售，食品经营，日用百货销售，化妆品零售、化妆品批发，消毒剂销售（不含危险化学品），消毒器械销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），非居住房地产租赁，住房租赁，广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、广告设计、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”公司经营范围以市场监督管理部门最终核准为准。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、注册资本的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司向浙农控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1241号）核准，公司向浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平等16名自然人发行277,835,875股股份购买浙江农资集团有限公司100%股权，截至目前本次重组的资产交割和新增股份发行上市的工作已经完成。根据中国证券登记结算有限公司于2020年11月18日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司发行后总股本由210,149,045股变更为487,984,920股。由于期间可转债转股，截至2020年11月19日，上市公司总股本为210,149,107股，发行后总股本为487,984,982股。

　　综上所述，结合重大资产重组和可转换债券转股的因素，公司拟将注册资本变更为487,984,982元。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、注册资本的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司重大资产重组完成后主营业务发生变更，为使公司名称与公司主营业务更相匹配，更能体现公司发展战略，公司拟变更公司名称和证券简称。中文名称由“浙江华通医药股份有限公司”变更为“浙农集团股份有限公司”，英文名称由“Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co.,Ltd.”变更为“ZJAMP Group Co., Ltd.”（以市场监督管理部门最终核准为准），公司证券简称由“华通医药”变更为“浙农股份”。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于变更公司办公地址与投资者联系方式的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　为适应公司重组后的经营管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，公司拟对办公地址、投资者联系方式、电子邮箱进行变更，变更后信息如下。

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼

　　邮编：310051

　　联系电话：0571-87661645

　　传真：0571-87661217

　　电子邮箱：zngf002758@znjtgf.com

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更办公地址与投资者联系方式的公告》。

　　5、审议通过了《关于修订<未来三年（2019年-2021 年）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司实施重大资产重组后，持续经营能力、盈利能力显著增强。为增加现金分红实施灵活性，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关规定，在确保现金分红比例满足相关法律、法规的要求下，公司拟修订《公司章程》中关于现金分红的相关条款，《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》随之进行修订。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<未来三年（2019年-2021 年）股东回报规划>的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。关联董事包中海、林昌斌、林上华、姚瑶、李文华、钱木水回避表决。

　　公司实施重大资产重组后，主营业务发生重大变化。根据日常生产经营的需要，公司对2020年度的日常关联情况进行预计。2020年度公司拟与浙江省兴合集团有限责任公司及其下属企业、广西富岛农业生产资料有限公司等关联方开展总额不超过114,707.55万元的关联交易。日常关联交易期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可及独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司实施重大资产重组后，主营业务发生重大变化。为满足公司日常经营需要，公司拟于2020年度向合作银行申请最高不超过30亿元的综合授信额度，在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开具保函等有关业务。授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于调整2020年度公司对外担保额度的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司实施重大资产重组后，主营业务发生重大变化。为满足业务发展需要，公司拟对重组前2020年度总额为2亿元的对外担保额度进行调整，调整后拟对合并报表范围内的企业开展总额不超过98.23亿元对外担保，其中公司对全资子公司浙江景岳堂药业有限公司担保额度为1亿元；全资子公司浙江农资集团有限公司对下属控股企业担保、控股企业之间担保及其内部担保额度为97.23亿元。担保期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020年度公司对外担保额度的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2020年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司实施重大资产重组后，经营情况发生重大变化。为了提高资金使用效率，增加现金资产的收益，公司拟于2020年度使用总额度不超过25.10亿元的闲置资金开展投资理财业务，投资理财的额度自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效（不超过12个月）。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2020年度开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司实施重大资产重组后，经营情况发生重大变化。为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，公司及控股子公司在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务发展及有效控制投资风险的前提下，拟使用自有资金开展外汇套期保值、商品期货套期保值业务。其中，拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为2亿美元，商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币4,200万元。上述业务在限定额度内可循环使用，期限为自董事会决议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会通过前有效（不超过12个月）。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度开展套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　11、审议通过了《关于2020年度开展票据池业务的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司实施重大资产重组后，经营情况发生重大变化。为提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，公司拟于2020年度开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币10亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。

　　具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度开展票据池业务的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司总部职能部门机构设置的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　为推进实施公司发展战略，应对公司上市新起点，促进资源优化配置，有效提升管理效率，公司拟对总部职能部门机构进行调整。调整后，上市公司总部职能部门由办公室、财务会计部、人力资源部（党群工作部）、企管投资部、农业科技服务中心、审计部、证券部、信息中心组成。

　　13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　鉴于重大资产重组后公司的经营范围、注册资本、名称发生变更，为规范公司经营管理行为，维护股东权益，公司拟根据经营需要，以及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

　　本次修订章程的《公司章程修改对照表》和修订后的《公司章程》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订。

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

　　修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

　　修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　增加选举林昌斌先生、钱木水先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，战略委员会委员为包中海、林昌斌、李文华、钱木水、吕圭源，其中包中海为战略委员会主任委员。本次增加选举的委员林昌斌先生、钱木水先生简历详见 2020年10月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》。

　　21、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　22、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《总经理工作细则》进行修订。

　　修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　23、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　24、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

　　修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　25、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　26、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　27、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行修订。

　　修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　28、审议通过了《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司特制定《外汇套期保值管理制度》。

　　修订后的《外汇套期保值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　29、审议通过了《关于制定<商品期货套期保值管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司特制定《商品期货套期保值管理制度》。

　　修订后的《商品期货套期保值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　30、审议通过了《关于修订<累积投票制制度>的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《累积投票制制度》进行修订。

　　修订后的《累积投票制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　31、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司定于2020年12月18日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江华通医药股份有限公司董事会

　　2020年12月3日

　　证券代码：002758      证券简称：华通医药     公告编号：2020-081号

　　债券代码：128040      债券简称：华通转债

　　浙江华通医药股份有限公司关于2020年度

　　公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年12月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　鉴于公司实施重大资产重组后，主营业务发生重大变化，为满足公司日常经营需要，公司拟于2020年度向合作银行申请最高不超过30亿元的综合授信额度，在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开具保函等有关业务。

　　以上授信额度为公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。

　　关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的事项尚需提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会，董事会授权董事长在本议案授信额度内行使决策权，公司相关部门负责办理具体事宜。

　　二、备查文件

　　公司第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华通医药股份有限公司董事会

　　2020年12月3日

　　证券代码：002758      证券简称：华通医药     公告编号：2020-082号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年12月1日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年度公司对外担保额度的议案》，公司拟对重大资产重组前2020年度总额为2亿元的对外担保额度进行调整，调整后拟对合并报表范围内的企业开展总额不超过98.23亿元对外担保。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司实施重大资产重组后，主营业务发生重大变化，新增多家下属企业，对外担保事项发生较大变化。为满足业务发展需要，公司拟对重组前2020年度总额为2亿元的对外担保额度进行调整，调整后拟对合并报表范围内的企业开展总额不超过98.23亿元对外担保，其中公司对全资子公司浙江景岳堂药业有限公司担保额度为1亿元；全资子公司浙江农资集团有限公司对下属控股企业、控股企业之间及其内部担保额度为97.23亿元。在担保总额中，对资产负债率超70%的企业担保额度为41.72亿元，对资产负债率未达70%的企业担保额度为56.51亿元。具体情况如下：

　　（一）公司对全资子公司浙江景岳堂药业有限公司的担保

　　单位：万元

　　注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2020年9月30日的资产负债率；“截至目前担保余额”为公司截至2020年9月30日的担保余额；“公司最近一期经审计的净资产”为公司截至2019年12月31日归属于母公司净资产（备考合并数据）。

　　（二）全资子公司浙江农资集团有限公司对控股企业的担保、控股企业之间相互担保及其控股企业内部担保

　　2020年全资子公司浙江农资集团有限公司对控股企业的担保、控股企业之间互保及其控股企业内部担保总额为97.23亿元。其中，浙江农资集团有限公司对6家控股子公司担保额度为7.10亿元；6家控股企业之间相互担保额度为18.40亿元；6家控股企业内部担保额度为71.73亿元，具体为：惠多利农资有限公司内部担保额度为14亿元，浙江浙农爱普贸易有限公司内部担保额度为3.55亿元，浙江浙农金泰生物科技有限公司内部担保额度为0.55亿元，浙江石原金牛化工有限公司内部担保额度为0.3亿元，浙江金昌汽车集团有限公司内部担保额度为35.75亿元，浙江农资集团金诚汽车有限公司内部担保额度为17.58亿元。

　　1、浙江农资集团有限公司对控股企业的担保

　　单位：万元

　　2、控股企业之间的相互担保

　　单位：万元

　　3、控股企业内部担保

　　（1）惠多利农资有限公司内部担保

　　单位：万元

　　注：截至2020年9月30日惠多利农资有限公司、浙江宁丰惠多利农资有限公司分别为浙江惠多利农资连锁有限公司担保16,911万元、7,000万元，其中7,000万元为共同担保。

　　（2）浙江浙农爱普贸易有限公司内部担保

　　单位：万元

　　（3）浙江浙农金泰生物科技有限公司内部担保

　　单位：万元

　　（4）浙江石原金牛化工有限公司内部担保

　　单位：万元

　　（5）浙江金昌汽车集团有限公司内部担保

　　单位：万元

　　注：上表中东阳金昌宝顺汽车销售服务有限公司为新设公司，实收资本于2020年11月到位后资产负债率为43.50%。

　　（6）浙江农资集团金诚汽车有限公司对下属企业的担保

　　单位：万元

　　本次确定的公司对外担保额度，包括公司对全资子公司浙江景岳堂药业有限公司的担保，全资子公司浙江农资集团有限公司对控股企业的担保、控股企业之间相互担保及其控股企业内部担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。

　　二、被担保企业的基本情况

　　被担保企业基本情况详见附表。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　本次调整对外担保额度事项充分考虑了公司重大资产重组完成后公司2020年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司整体资金需要，提高公司决策效率，有利于提升公司经营效益。本次担保中被担保对象的其他股东未提供同比例担保或反担保，但相关企业经营稳定，资信状况良好，公司对其具有控制力。总体来看，本次担保风险可控。同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次调整对外担保额度是基于公司完成重大资产重组后，公司及子公司经营发展和实际业务的资金需要。对其提供的最高担保额度以及担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况良好，提供上述担保符合公司利益，不存在侵害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　本次调整对外担保额度事项充分考虑了公司重大资产重组完成后，控股子公司2020年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决控股子公司的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为人民币98.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的252.32%，截至2020年9月30日，公司及控股子公司的实际担保余额为31.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.25%。公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　注：公司实施重大资产重组后，主营业务发生重大变化，新增多家下属企业，对外担保事项发生较大变化。截至2020年9月30日，公司及控股子公司的实际担保余额31.63亿元主要为重大资产重组标的公司浙江农资集团有限公司对下属控股企业、控股企业之间及其内部担保。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　浙江华通医药股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月3日

　　附表

　　被担保人基本信息表

　　1、 浙江景岳堂药业有限公司

　　浙江景岳堂药业有限公司成立于2003年9月4日，注册地点浙江省绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村，法定代表人为钱木水，注册资本为人民币30,000万元。主营业务为药品生产、中草药种植和收购、销售等。为公司下属子公司，无不良信用事项。截止2020年9月末或有事项涉及的总额2,000万元（为正常经营活动开展银行融资提供的抵押）。

　　2、 惠多利农资有限公司

　　惠多利农资有限公司成立于2008年4月8日，注册地点为杭州市泰安路199号19楼，法定代表人为陈达会，注册资本为人民币20,500万元，主营业务为化肥、农药的销售等。为公司下属子公司，无不良信用事项。截止2020年9月末或有事项涉及的总额118643万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。

　　3、 浙江宁丰惠多利农资有限公司

　　浙江宁丰惠多利农资有限公司成立于1998年10月12日，注册地点为杭州市泰安路199号浙江农资大厦，法定代表人为陈达会，注册资本为人民币10,000万元，主营业务为化肥、塑料原料、化工原料及制品的销售等。为公司下属孙公司，无不良信用事项。截止2020年9月末或有事项涉及的总额7,000万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。

　　4、 浙江金富惠多利农资有限公司

　　浙江金富惠多利农资有限公司成立于2000年12月6日，注册地点为杭州市泰安路199号浙江农资大厦19楼，法定代表人为缪宏德，注册资本为人民币3,500万元，主营业务为化肥、化工原料、农副产品的销售等。为公司下属孙公司，无不良信用事项。

　　5、 浙江惠多利农资连锁有限公司

　　浙江惠多利农资连锁有限公司成立于2004年2月11日，注册地点为杭州市滨江区泰安路199号浙江农资大厦19楼，法定代表人为陈达会，注册资本为人民币10,000万元，主营业务为农药、化肥的经营等。为公司下属孙公司，无不良信用事项。截止2020年9月末或有事项涉及的总额2,400万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。

　　6、 江苏惠多利农资连锁有限公司

　　江苏惠多利农资连锁有限公司成立于2007年9月14日，注册地点为南京市玄武区龙蟠路155号3幢228室，法定代表人为丁德斌，注册资本为人民币2,000万元，主营业务为化肥、农药的销售等。为公司下属孙公司，无不良信用事项。

　　7、 江苏天泰化工有限公司

　　江苏天泰化工有限公司成立于2015年5月18日，注册地点为南京市六合区龙池街道雄州南路399号恒顺园区105幢四单元302室，法定代表人为刘国恩，注册资本为人民币2,000万元，主营业务为危险化学品经营、化肥及化工产品的销售等。为公司下属孙公司，无不良信用事项。

　　8、 衢州市惠多利农资连锁有限公司

　　衢州市惠多利农资连锁有限公司成立于2000年9月8日，注册地点为衢州市三衢路997号，法定代表人为杨海果，注册资本为人民币1,250万元，主营业务为危险化学品经营，化肥、农药、农膜的销售等。为公司下属孙公司，无不良信用事项。

　　9、 浙江农资集团临安惠多利有限公司

　　浙江农资集团临安惠多利有限公司成立于2003年10月22日，注册地点为浙江省杭州市临安区锦城街道衣锦街573号1幢3楼，法定代表人为张万成，注册资本为人民币500万元，主营业务为危险化学品经营，化肥、农药、农膜的销售等。为公司下属孙公司，无不良信用事项。

　　10、 淳安县惠多利农资有限公司

　　淳安县惠多利农资有限公司成立于2004年1月2日，注册地点为淳安县千岛湖镇新安东路183号601室，法定代表人为池艳贞，注册资本为人民币200万元，主营业务为危险化学品经营，化肥、农药、农膜的销售等。为公司下属曾孙公司，无不良信用事项。

　　11、 宁波经济技术开发区希之波贸易有限公司

　　宁波经济技术开发区希之波贸易有限公司成立于1993年06月12日成立，注册地点为浙江省宁波市北仑区开发区商品经营基地，法定代表人为黄维波，注册资本为人民币750万元，主营业务为农药的批发、零售、代购代销（在许可证有效期内经营）。 农具、建筑材料、汽车配件、纺织品、化工原料、塑料及制品、百货、五金交电、机电产品、农副产品、服装的批发、零售；化肥的批发、零售、代购代销。为公司下属曾孙公司，无不良信用事项。

　　12、 浙江浙农爱普贸易有限公司

　　浙江浙农爱普贸易有限公司成立于2003年05月26日，注册地点为杭州市泰安路199号浙江农资大厦22层，法定代表人为袁炳荣，注册资本为人民币24,500万元，主营业务为化工产品的批发，预包装食品兼散装食品的批发及零售等。为公司下属子公司，无不良信用事项。截止2020年9月末或有事项涉及的总额46,177万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。

　　13、 浙江爱普恒源贸易有限公司

　　浙江爱普恒源贸易有限公司成立于2017年6月14日，注册地点为浙江省杭州市萧山区新塘街道通惠中路28号五层516-7室，法定代表人为杨向东，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为化工产品及原料、化肥销售等。为公司下属孙公司，无不良信用事项。

　　14、 满洲里爱欣贸易有限责任公司

　　满洲里爱欣贸易有限责任公司成立于2008年3月31日，注册地点为内蒙古自治区满洲里市互贸区管委会办公大楼321室，法定代表人为杨向东，注册资本为人民币500万元，主营业务为进出口贸易、化肥等。为公司下属孙公司，无不良信用事项。

　　（下转D43版）