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云南云投生态环境科技股份有限公司 2020年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002200 证券简称：ST云投公告编号：2020-097

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月2日（星期三）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月2日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2020年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：董事申毅

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为73,511,055股，占公司总股份的39.9228%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表本次会议有表决权股份数为73,511,055股，占公司总股份的39.9228%；通过网络投票的股东共0人，代表本次会议有表决权股份数为0股，占公司总股份的0.0000%。参与投票的中小投资者股东1人，代表有表决权的股份数为5,224,741股，占公司总股份的2.8375%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，经董事过半数推举，会议由董事申毅先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举王东先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意77,286,875股，占出席会议所有股东所持股份的105.1364%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　1.02选举申毅先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意77,286,875股，占出席会议所有股东所持股份的105.1364%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　1.03选举谭仁力先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意77,286,875股，占出席会议所有股东所持股份的105.1364%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　1.04选举付键先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意77,286,875股，占出席会议所有股东所持股份的105.1364%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　1.05选举徐高源先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意87,312,397股，占出席会议所有股东所持股份的118.7745%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　1.06选举杨艳军先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意:44,606,431股，占出席会议所有股东所持股份的60.6799%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意31,348,446股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的600.0000%。本议案获得通过。

　　2.逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举周洁敏女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意61,168,653股，占出席会议所有股东所持股份的83.2101%。