广东松发陶瓷股份有限公司 关于松发创赢产业基金退出部分投资的公告

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2020临-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 基金的基本概述

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》。公司作为有限合伙人认缴出资人民币2970万元，参与设立了广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）。

　　2017年3月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要，拟增加注册资本10,000万元，其中公司以货币形式增资2,000万元，新增股东林道藩以货币形式增资5,000万元，新增股东曾文光以货币形式增资3,000万元。

　　2018年7月至今，松发创赢有限合伙人曾文光、林道藩分多次逐笔退伙全部份额，公司分次退伙部分份额，退伙金额及退伙份额净值详见公司分别于2020年10月22日、2020年11月4日披露在上海证券交易所（www.sse.com）上的《松发股份关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人退伙暨关联交易的公告》（2020临-042）、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）部分份额的公告》（2020临-046）。截至本公告披露日，松发创赢的注册资本为人民币2,700万元。合伙情况如下：

　　二、 基金对外投资基本情况

　　2016年12月，松发创赢以现金人民币25,026,540元受让广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）持有的广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”）462,000股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的3.8505%。

　　2017年3月，松发创赢以自有资金81,016,200元受让叶富荣持有的明师教育1,215,000股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的10.1264%。

　　2017年6月，松发创赢以自有资金4,991,496元受让明楚投资持有的明师教育74,000股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的0.6201%。

　　三、 基金退出投资基本情况

　　2020年8月27日，松发创赢召开2020年第三次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金5,000,000元及利息705,640元共计人民币5,705,640元现金，收购松发创赢持有的明师教育74,795股（占本次标的公司股本总额的0.6234%），折合每股单价约76.28元。

　　2020年9月25日，松发创赢召开2020年第四次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金11,000,000元及利息2,066,602元共计人民币13,066,602元现金，收购松发创赢持有的明师教育164,967股（占本次标的公司股本总额的1.3749%），折合每股单价约79.21元。

　　2020年10月20日，松发创赢召开2020年第五次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金20,042,900元及利息3,879,380元共计人民币23,922,280元现金，收购松发创赢持有的明师教育370,000股（占本次标的公司股本总额的3.0838%），折合每股单价约64.65元。

　　2020年12月1日，松发创赢召开2020年第七次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金8,184,280元及利息1,592,918元共计人民币9,777,198元现金，收购松发创赢持有的明师教育140,000股（占本次标的公司股本总额的1.1668%），折合每股单价约69.83元。

　　截至本公告披露日，松发创赢最近12个月内累计退出明师教育共749,762股，退出交易金额合计人民币52,471,720.00元。该事项已经公司于2020年12月1日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。

　　四、 基金退出投资对上市公司的影响

　　本次松发创赢退出部分明师教育股份后，公司合并报表范围未发生变化，未对公司损益产生影响。本次交易后，公司将收回部分对外投资资金并将用于补充生产经营流动资金。本次交易不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2020临-050

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于董事会授权公司总经理审批退出对

　　外投资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月参与设立了广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”），截至日前，松发创赢的注册资本为2,700万元，公司持股比例为98.89%，松发创赢系公司控股的合伙企业。松发创赢对外投资标的主要为广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”），根据公司投资规划，接下来将逐步退出该投资项目，回收资金。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理就松发创赢退出对外投资额度授予相关权限。

　　一、 授权事项的概况

　　针对松发创赢逐步退出对明师教育的投资事宜，董事会授权公司总经理，自董事会审议通过之日起6个月内，公司总经理可根据项目进展情况，在成交金额累计不超过2500万元范围内，审批松发创赢退出明师教育的相关事宜。

　　二、 本次申请退出对外投资额度授权的审议情况

　　2020年12月1日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的议案》。该议案授权额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、 本次退出对外投资额度授权对公司的影响

　　本次授权总经理对松发创赢退出对外投资额度，有利于缩短审批流程，提高工作效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2020临-051

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议会议通知已于2020年11月28日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于2020年12月1日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）本次会议审议通过了《关于松发创赢产业基金退出部分投资的议案》

　　广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”）之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君拟以本金8,184,280元及利息1,592,918元共计人民币9,777,198元现金，收购广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）持有的明师教育140,000股（占本次标的公司股本总额的1.1668%），折合每股单价约69.83元。截至日前，松发创赢最近12个月内累计退出明师教育共749,762股，退出交易金额合计人民币52,471,720.00元。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于松发创赢产业基金退出部分投资的公告》（2020临-049）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）本次会议审议通过了《关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的议案》

　　公司控股的松发创赢对外投资标的主要为广州市明师教育服务股份有限公司，根据公司投资规划，接下来将逐步退出该投资项目，回收资金。为提高工作效率，公司董事会拟授权公司总经理就松发创赢退出对外投资额度授予相关权限。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的公告》（2020临-050）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2020年12月2日