天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　股票简称： 海泰发展               股票代码：600082             编号：（临2020—019）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第三十一次会议的通知，于2020年12月3日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

　　同意提名于浛、任宇、李刚、李林、杨欢、杨烁（以姓氏笔划排序）为公司第十届董事会董事候选人。公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第十届董事会董事候选人。本次董事候选人需报请股东大会选举。

　　公司董事会对本次届满离任的董事王为民在担任公司第九届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　1、选举于浛女士为公司第十届董事会董事候选人；

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　2、选举任宇先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　3、选举李刚先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　4、选举李林先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　5、选举杨欢女士为公司第十届董事会董事候选人；

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　6、选举杨烁先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

　　同意提名才华、王忠箴、佟家栋（以姓氏笔划排序）为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会的独立董事津贴定为每人每年 6 万元。公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第十届董事会独立董事候选人。同意公司第十届董事会的独立董事津贴定为每人每年 6 万元。本次独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后报请股东大会选举。

　　公司董事会对本次届满离任的独立董事尹琳、李小平、魏莉在担任公司第九届董事会独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　1、选举才华先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　2、选举王忠箴先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　3、选举佟家栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　三、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票。

　　特此公告

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○二年十二月四日

　　股票简称： 海泰发展               股票代码：600082             编号：（临2020—020）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第九届监事会第二十次会议的通知并以电话确认，于2020年12月3日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

　　同意提名王融冰先生、孙士柱先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人，和公司职工代表大会选举的 1 名职工代表监事王世琪先生一起组成第十届监事会。任期为相关股东大会审议通过之日起三年。 同意将本议案以提案方式提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

　　公司监事会对本次离任的监事于浛女士在担任公司第九届监事会监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　1、选举王融冰先生为公司第十届监事会监事候选人；

　　同意：3票  反对：0票  弃权：0票。

　　2、选举孙士柱先生为公司第十届监事会监事候选人；

　　同意：3票  反对：0票  弃权：0票。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司监事会

　　二二年十二月三日

　　证券代码：600082    证券简称：海泰发展    公告编号：2020-021

　　天津海泰科技发展股份有限公司关于

　　召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月21日   14点00分

　　召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月21日

　　至2020年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于 2020 年 12 月 3 日召开的第九届董事会第三十一次会议、 第九届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 12 月 4 日公司指定披 露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案

　　三、 东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于 2020 年 12 月 16 日（上午 9：30-11：30， 下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真 方式登记。

　　2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托 代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法 人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

　　地址：天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地CC座7楼

　　邮编：300384

　　电话：022-85689999 转 8306 传真：022-85689868

　　联系人：梁晨

　　2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津海泰科技发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：