证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2020-047
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月3日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审查通过,同意聘任王亦勤为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至2021年12月20日止。
公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下:
一、公司聘任王亦勤为公司副总经理的提名、审议、表决程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;
二、根据王亦勤先生的个人履历、工作实绩等情况,我们认为本次王亦勤先生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。
因此,基于我们的独立判断,同意聘任王亦勤先生为公司副总经理。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2020年12月4日
附件:
王亦勤先生简历
王亦勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大专学历,高级农艺师。曾任江苏省新洋农场副场长,江苏农垦集团弶港农场有限公司董事长、总经理,苏垦农发弶港分公司总经理,江苏省大华种业集团有限公司董事,苏垦农发职工代表监事,苏垦农发黄海分公司总经理,苏垦农发宿迁分公司总经理,苏垦农发中德作物生产与农业技术示范园主任,江苏苏垦物流有限公司执行董事、总经理,江苏农垦农业服务有限公司执行董事、总经理。现任苏垦农发副总经理,江苏农垦农业服务有限公司董事长。
证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2020-046
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2020年12月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任王亦勤为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至2021年12月20日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议案》。
为积极落实国企改革“双百行动”要求,深入推进国有企业三项制度改革,建立健全市场化经营机制和激励约束机制,激发创新创业动力和企业发展活力,促进公司高质量发展,同意公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案。
表决结果:关联董事朱亚东对本议案实施回避表决。非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于修订公司<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。
表决结果:关联董事朱亚东对本议案实施回避表决。非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2020年12月4日
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