安徽鑫科新材料股份有限公司 临时董事会决议公告

　　证券代码：600255          证券简称：*ST梦舟          编号：临2020-120

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议于2020年12月4日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更证券简称的议案》。

　　同意将公司证券简称由“*ST梦舟”变更为“*ST鑫科”，公司证券代码“600255”保持不变。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会审议变更证券简称的公告》（公告编号：临 2020-121）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　证券代码：600255          证券简称：*ST梦舟          编号：临2020-121

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于董事会审议变更证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的证券简称：*ST鑫科

　　●证券代码“600255”保持不变

　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开了临时董事会，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“*ST梦舟”变更为“*ST鑫科”，公司证券代码“600255”保持不变。

　　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　　公司于2020年10月12日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司全称由“安徽梦舟实业股份有限公司”变更为“安徽鑫科新材料股份有限公司”，英文全称由“KingswoodEnterpriseCo.,Ltd”变更为“ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.，LTD.”。截至日前，公司已经完成了公司全称变更涉及的工商变更手续，并取得了新的《营业执照》，详见公司于2020年10月22日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：临2020-108）。

　　经公司2019年年度股东大会和2020年第二次临时股东大会审议并授权，公司和北京智圣贤文化传播有限公司签订了《股权转让合同》，将公司所拥有的西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%的股权转让给北京智圣贤。截至日前，公司已取得全部股权转让款并配合受让方办理完成了工商变更登记手续，详见公司于2020年12月2日披露的《关于影视文化板块转让完成工商变更登记的公告》（编号：临2020-119）。

　　鉴于公司全称变更和影视文化板块转让事宜已全部完成，为更好反映公司主营业务范围及未来发展定位，提升公司的行业辨识度，加强投资者对公司业务情况的理解和投资判断，同时为使证券简称与公司全称相一致，本公司拟将公司证券简称由“*ST梦舟”变更为“*ST鑫科”，公司证券代码“600255”保持不变。

　　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

　　公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核无异议后方可实施，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月5日