中交地产股份有限公司第八届董事会 第五十五次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-199

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年12月1日以书面方式发出了召开第八届董事会第五十五次会议的通知，2020年12月4日，我司第八届董事会第五十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年12月5日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-200。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

　　《关于召开2020年第二十一次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-201。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-200

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”） 拟收购云南碧桂园房地产开发有限公司（以下简称“云南碧桂园”）持有的云南碧清房地产开发有限公司（以下简称“云南碧清”）51%股权，双方已签署相关合作协议，将于近期完成股权变更。由于云南碧清在民生银行昆明分行尚有贷款余额40,000万元，上述贷款现由碧桂园地产集团有限公司提供全额担保，并由云南碧桂园以持有云南碧清94%股权提供质押。经友好协商，我司拟同意在收购云南碧清51%股权的工商变更完成后，即按51%股权比例对云南碧清上述贷款提供担保，并将持有的云南碧清51%股权质押给民生银行昆明分行。同时碧桂园地产集团有限公司按照49%比例对云南碧清提供担保，云南碧桂园以持有的云南碧清43%股权质押给民生银行昆明分行。本次担保中，我司承担的担保责任不超过20,400万元。

　　我司于2020年12月4日召开第八届董事会第五十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》，上述事项尚需获得我司国资管理部门批准，尚需提交我司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：云南碧清房地产开发有限公司

　　注册资本：1070万元

　　成立日期：2018年3月23日

　　注册地址：云南省昆明经开区石安公路旁领东紫郡小区103B栋4号房。

　　主营业务：房地产开发及销售；房地产信息咨询；经济信息咨询；房地产经纪业务；房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程的设计与施工。（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：股权变更完成后，我司持股比例51%，云南碧桂园持股比例43%，堆龙德庆区碧享企业管理有限公司持股比例3%，堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司持股比例2%，昆明兆鼎财务管理合伙企业持股比例1%。

　　经营情况：云南碧清正在对昆明市经济技术开发区清水片区KCJ2017-14F地块进行开发建设,项目经营情况正常。

　　云南碧清最近一年及一期财务指标（万元）：

　　云南碧清与我司无关联关系，不是失信被执行人。

　　三、担保事项主要内容

　　保证人：中交地产股份有限公司

　　债务人：云南碧清房地产开发有限公司

　　保证金额：不超过20,400万元人民币。

　　保证方式：我司提供连带责任保证，并以持有的云南碧清51%股权提供质押。

　　四、董事会意见

　　本次为云南碧清提供担保有利于项目经营，符合我司整体利益；云南碧清所开发项目发展前景良好，具备偿还到期债务的能力；该项担保将于股权过户完成后实施，股权过户后我司对云南碧清合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于有效控制的范围内。其它股东方（或其关联方）担保情况：碧桂园地产集团有限公司按本次贷款金额的49%提供担保，云南碧桂园以持有云南碧清43%股权提供质押。本次担保公平对等。

　　五、累计对外担保数量

　　截止2020年10月30日，我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额821,781.61万元，占2019年末归母净资产的300.51%；对不在合并报表范围内的参股公司提供担保余额为182,225.51万元，占2019年末归母净资产的66.64%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第五十五会议决议。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　2020年12月4日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-201

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于召开2020年第二十一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二十一次临时股东大会。

　　（二）召集人：经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过，

　　由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年12月21日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月21日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月21日09：15至15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月14日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于对外提供担保的议案》。

　　上述议案详细情况于2020年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-200号。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2020年12月17日、18日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼   中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　第八届董事会五十五次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第二十一次临时股东大会，特授权如下：

　　一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第二十一次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中交投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月21日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、投票时间：2020年12月21日09：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。