江西沃格光电股份有限公司关于 总经理变更及选举公司副董事长的公告

　　证券代码：603773        证券简称：沃格光电       公告编号：2020-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事长易伟华先生提名、公司董事会提名委员会审核，公司于2020年12月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于总经理变更及选举公司副董事长的议案》，具体情况如下：

　　由于岗位调整，张迅先生不再担任公司总经理，同意选举张迅（简历附后）先生为公司副董事长，同意聘任徐文军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张迅先生在卸任总经理后，担任公司副董事长一职，并继续担任公司第三届董事会董事及第三届董事会审计委员会委员。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　张迅先生多年来带领公司经营团队深入践行公司“以人为本，诚信经营、务实创新、创造价值”核心价值观，公司董事会对张迅先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　附件：

　　张迅先生简历

　　张迅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，本科学历，教授级高级工程师。2006年3月至 2010年7月先后于深圳市力合科技先后担任技术部工程师、Sony项目负责人；2010年7月至2011年11月任深圳市纳光光电公司担任项目总监；2011年11月至2013年12月任沃格有限生产运营中心副总经理。2013年11月至今任沃格光电董事，2015年11月至2020年11月任沃格光电总经理。2020年12月任沃格光电董事、副董事长。

　　徐文军先生简历

　　徐文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，哈尔滨工业大学工学博士。1999年5月参加工作，曾任中兴通讯手机项目经理、联想移动系统处经理等，2005年9月至2019年12月任龙旗科技首席技术官、副总裁、总裁、首席执行官等职务。2020年10月入职本公司，拟聘为公司总经理。

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2020-063

　　江西沃格光电股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2020年11月30日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于总经理变更及选举公司副董事长的议案》

　　经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，张迅先生不再担任公司总经理，同意选举张迅先生为公司副董事长，同意聘任徐文军先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张迅先生在卸任总经理后，担任公司副董事长一职，并继续担任公司第三届董事会董事及第三届董事会审计委员会委员。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,议案通过。

　　本议案具体内容详见公司于2020年12月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于总经理变更及选举公司副董事长的公告》。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2020年12月5日