亚普汽车部件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告（下转D19版）

　　证券代码：603013         证券简称：亚普股份       公告编号：2020-056

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月2日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

　　详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-057）。

　　以上议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司监事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：603013         证券简称：亚普股份       公告编号：2020-055

　　亚普汽车部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。

　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-057）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-057）。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-057）。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。

　　以上第1、2、3项议案，需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：603013        证券简称：亚普股份        公告编号：2020-057

　　亚普汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，对公司章程及其三个附件作如下修订：

　　一、《公司章程》修订情况

　　二、公司《股东大会议事规则》修订情况

　　三、公司《董事会议事规则》修订情况

　　（下转D19版）