积成电子股份有限公司 关于对外投资的公告

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子      公告编号：2020-060

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　随着物联网、大数据、人工智能等先进技术的快速发展，电网智能化成为必然趋势，为进一步助力打造绿色低碳、智能化的铁路运维体系，提升铁路系统运维管理效率，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“积成电子”）与山东铁投能源有限公司（以下简称“铁投能源”）、中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”）共同出资设立山东铁投能源发展有限公司（以下简称“标的公司”）。该公司注册资本为5,000万元人民币，其中本公司认缴出资额1,500万元，占注册资本的30%；铁投能源认缴出资额2,000万元，占注册资本的40%；中能电气认缴出资额1,500万元，占注册资本的30%。

　　本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、合作方的基本情况

　　（一）山东铁投能源有限公司

　　名称：山东铁投能源有限公司

　　统一社会信用代码：91370112MA3PPDRB9C

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：李志刚

　　注册资本：2,100万元人民币

　　成立日期：2019年5月7日

　　住所：山东省济南市历城区文苑街101号唐冶街道办事处院内251室

　　经营范围：新能源项目的开发、运营；以自有资金对新能源项目、高新技术产品研发项目、综合能源服务项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；铁路、建筑、机电设备物资采购及销售；售电服务（凭许可证经营）；铁路运输辅助活动；停车场服务；铁路设备及配件销售；综合能源服务；物业管理；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；建筑、电力、市政、通讯、机电安装工程施工总承包、施工劳务分包（以上凭资质证经营）；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权控制关系和实际控制人情况：山东铁路综合开发有限公司出资2,100万元，持股比例100%，山东铁路综合开发有限公司为山东铁路投资控股集团有限公司100%控股企业。山东铁投能源有限公司是山东铁路投资控股集团能源板块主体经营单位。

　　铁投能源与本公司之间不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，铁投能源不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　（二）中能电气股份有限公司

　　名称：中能电气股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350000743821715A

　　类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　法定代表人：陈添旭

　　注册资本：30,800万元

　　成立日期：2002年12月02日

　　住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路

　　经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权控制关系和实际控制人情况：中能电气的控股股东、实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊。截至本公告披露日，中能电气实际控制人合计持股比例为49.30%。

　　中能电气与本公司之间不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，中能电气不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　三、标的公司基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：山东铁投能源发展有限公司

　　统一社会信用代码：91370103MA3UHDHT3N

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李志刚

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2020年12月03日

　　住所：山东省济南市市中区舜玉路30号220室

　　经营范围：一般项目：合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；工业机器人制造；智能机器人的研发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；安全系统监控服务；办公服务；新材料技术推广服务；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；交通及公共管理用金属标牌制造；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；广告制作；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；陆上风力发电机组销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程勘察；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（二）出资金额及出资比例

　　四、投资协议的主要内容

　　（一）合作各方

　　甲方：山东铁投能源有限公司

　　乙方：中能电气股份有限公司

　　丙方：积成电子股份有限公司

　　（二）合作内容

　　铁路能源管控、设备运维、节能技术推广应用；建立能源管理系统，进行节能技术改造，对水、电、暖、气、照明相关范围的设备日常运维、检修、技术改造等。

　　（三）合作模式

　　三方共同设立公司，合计认缴出资5,000万元，甲、乙、丙各方分别持有40%、30%和30%的股权。共同设立的公司将负责对铁路设备的更新改造提供管理服务，同时进行智能运维系统和设备研发，并适时根据公司自身的发展规划对外拓展业务。

　　（四）各方责任

　　1、山东铁投能源有限公司负责优质资源开发，推动项目落地，负责项目策划、产业协同、统筹协调。

　　2、中能电气和积成电子负责设备巡查，设备检测检修，更新改造的编报计划、施工。

　　（五）协议的生效

　　自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

　　五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　　1、本次投资设立参股公司事宜，符合公司长远发展战略。本次三方共同投资设立的公司主要从事铁路系统设备智能运维及能源管控和节能技术推广应用等综合能源服务，属于国家鼓励支持的战略新兴产业，有良好的发展前景。该项投资旨在依托各方技术专长和资源优势，把握国家积极推动智能电网、电力物联网和大数据规划建设的机遇，加快公司业务在综合能源服务和智能运维领域的推广应用，符合公司在轨道交通、铁路等市场和综合能源服务领域的战略布局，有助于公司培育新的利润增长点，对公司持续长远发展具有重要意义。

　　2、本次投资有利于实现投资各方合作共赢。本次合作方为山东铁投能源有限公司和中能电气股份有限公司，山东铁投能源有限公司是山东铁路投资控股集团能源板块主体经营单位，具有山东省内济青高铁、鲁南高铁、潍莱高铁、郑济高铁等项目资源和政策优势。中能电气股份有限公司为深交所创业板上市公司（股票代码：300062），主营输配电一二次产品的研发、生产、销售、服务及整体系统解决方案，是国内领先的能源互联网解决方案提供商之一。本次合作有利于充分发挥各方品牌、技术、资金、管理、渠道等全产业链资源优势，实现投资各方合作共赢。

　　3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　（二）存在的风险

　　标的公司经营过程中可能受宏观经济、行业环境、市场变化、团队建设等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营情况和财务状况，积极采取有效措施防范和控制风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2020年12月7日