江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告

　　证券代码：  601860       证券简称：紫金银行           公告编号：2020-052

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于2020年12月5日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2020年11月30日以电子邮件方式发出。本次会议由汤宇先生主持，会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　会议以非现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于2021年内设机构及工作职责调整方案的议案

　　表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于2021年分支机构设置调整方案的议案

　　表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年12月7日