摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002656          证券简称：ST摩登        公告编号：2020-149

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年12月4日下午4:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2020年10月30日、2020年12月3日分别以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　同意聘任陈越越女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2020-150）】

　　备查文件：

　　1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002656           证券简称：ST摩登        公告编号：2020-150

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司于2020年12月4日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任陈越越女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　陈越越女士个人简历：

　　陈越越，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年9月出生，毕业于中山大学，法学硕士。2018年7月至今，就职于摩登大道时尚集团股份有限公司，任公司法务。

　　陈越越女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的 “失信被执行人”。

　　其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日