天津富通鑫茂科技股份有限公司 二〇二〇年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000836                  证券简称：富通鑫茂             公告编号：（临）2020-047

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年12月7日下午2:45

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月7日上午9:15至下午3:00。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长

　　7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共42名,代表股份

　　304,110,398股,占公司总股份的25.1652%。

　　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共37名,代表股份62,567,459股,占公司总股份的5.1775%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份155,307,923股,占公司总股份的12.8518%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共38名,代表股份148,802,475股,占公司总股份的12.3134%。

　　4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于变更解决同业竞争承诺的议案》（关联股东回避表决）

　　2、审议通过了《关于豁免关联方履行承诺事项及出售资产暨关联交易的议案》（关联股东回避表决）

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周律师、陈宏杰律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、二二年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年12月7日