苏宁环球股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的 公告

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2020-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用不超过人民币12.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。（具体内容详见公司于2019年12月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-076）。

　　2020年11月10日公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》（具体内容详见公司于2020年11月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-032）。

　　2020年11月26日公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目的节余募集资金、累计利息及理财收益合计10.49亿元用于永久补充流动资金。

　　截至2020年12月4日，扣除永久补充流动资金后，公司已将用于暂时补充流动资金人民币46,579.29万元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月7日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2020-036

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2020年12月3日以电话通知、电子邮件形式发出，2020年12月4日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月7日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2020-037

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2020年12月3日以电话通知、电子邮件形式发出，2020年12月4日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会审核意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　2020年12月7日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2020-038

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司规范运作指引》的规定，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　募集资金闲置的原因主要是依据项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准，苏宁环球向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）378,486,055股，发行价格为10.04元/股，募集资金总额人民币3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。上述募集资金实际到位时间为2015年12月15日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字[2015]第0569号《验资报告》。

　　为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　　本次募集资金计划用于以下用途：

　　单位：元

　　二、募集资金使用情况

　　1、募投项目使用募集资金的情况

　　募集资金用于募投项目上的支出主要为支付工程款、设计费、技术服务费等费用。截至2020年11月30日，公司募集资金投资项目累计使用189,790.59 万元（不含置换预先投入的自筹资金）。

　　2、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

　　公司于2016年1月6日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币458,025,293.45元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　3、部分募投项目变更情况

　　公司于2020年11月10日召开第十届董事会第三次会议，2020年11月26日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金以及产生的利息、理财收益将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。

　　4、节余募集资金永久补流情况

　　公司于2020年11月10日召开第十届董事会第三次会议及2020年11月26日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“天润城十六街区北区（C、D、E组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”项目节余的募集资金以及产生的利息、理财收益全部用于永久补充流动资金。

　　5、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

　　公司于2020年3月26日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。

　　截至2020年11月30日，公司购买银行保本型理财产品3亿元。

　　6、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

　　公司于2019年12月17日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币12.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

　　2020年11月10日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2020年11月26日公司2020年第二次临时股东大会审议通过该议案，公司将募投项目的节余募集资金、累计利息及理财收益合计10.49亿元用于永久补充流动资金。

　　截至2020年12月4日，扣除永久补充流动资金后，公司已将用于暂时补充流动资金人民币46,579.29万元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币4.5 亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

　　公司在过去十二个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对外提供财务资助。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

　　公司第十届董事会第四次会议、公司第十届监事会第四次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见，该事项经公司董事会审议通过后实施。

　　该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事就该事项发表如下独立意见：

　　公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限未超过12个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。

　　独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。该事项经公司董事会审议通过后实施。

　　（二）监事会意见

　　公司第十届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会通过该事项之日起计算。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，华泰联合证券认为：

　　苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于苏宁环球主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。

　　因此，华泰联合证券对苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2020年12月7日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2020-039

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于独立董事取得独立董事资格证书的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9月28日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举俞红海先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司2020年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　截至公司2020年第一次临时股东大会通知发出之日，俞红海先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，俞红海先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2020年9月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　近日，公司接到俞红海先生的通知，俞红海先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月7日