新亚强硅化学股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603155           证券简称：新亚强         公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2020年12月1日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2020年12月7日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月8日披露于上海证券交易所网站上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月8日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强           公告编号：2020-022

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2020年12月1日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2020年12月7日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年12月8日披露于上海证券交易所网站上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司监事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：603155        证券简称：新亚强        公告编号：2020-024

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月25日  14点30分

　　召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司五楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月25日

　　至2020年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（二）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2020年12月8日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　（三）特别决议议案：无

　　（四）对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　（五）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年12月24日  9:00-17:00

　　（二）登记地点：江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号董事会办公室

　　（三）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：桑修申

　　（二）电话：0527-88262288

　　（三）传真：0527-88262155

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新亚强硅化学股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月25日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强           公告编号：2020-023

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）

　　● 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：根据公司业务发展及未来审计工作需要，拟聘任中审众环为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师进行了事前沟通，瑞华会计师对此无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月6日

　　注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　执业资质：湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：石文先

　　合伙人数量：截至2019年12月31日，合伙人数量为130人。

　　注册会计师人数及近一年的变动情况：截至2019年末，注册会计师人数为1,350人，较去年同期增加177人。从事过证券服务业务人数为900余人，截至2019年末从业人员总数为3,695人。

　　3、业务规模

　　2019年度总业务收入185,897.36万元，审计业务收入162,565.89万元，证券业务收入29,501.20万元。2019年度承接上市公司年报审计160家，行业涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　4、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中审众环及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近3年累计收（受）到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，均已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：吕方明，中国注册会计师，自2008年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经验，从事证券业务12年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　质量控制复核人：孙琦，中国注册会计师，自1997年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富经验，从事证券业务超过20年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　本期拟签字注册会计师崔玉北，中国注册会计师，自2009年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经验，从事证券业务11年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2020年财务审计费用为30万元。本期审计收费是按照项目工作量及市场公允合理的原则与会计师事务所协商确定。公司为本年度新上市公司，无上一期可比审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）原聘任会计师事务所基本情况

　　机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年2月22日

　　执行事务合伙人：冯忠、刘贵彬

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　　瑞华会计师自2015年开始已为公司提供连续5年的财务审计服务。在执业过程中，瑞华会计师的工作团队坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　（二）变更会计师事务所的原因

　　根据公司业务发展及未来审计工作需要，拟聘任中审众环为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师进行了事前沟通，瑞华会计师对此无异议。公司对瑞华会计师在为公司服务期间的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会经审查认为：公司拟聘请的中审众环符合《证券法》的相关要求，具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求，同意向董事会提议聘任中审众环为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司拟聘请的中审众环符合《证券法》的相关要求，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次拟变更会计师事务所是基于业务发展及未来审计工作需要，不会损害公司和全体股东的合法权益。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立意见

　　公司拟聘请的中审众环符合《证券法》的相关要求，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司变更会计师事务所履行了必要的程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。我们同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2020年12月7日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构。

　　（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2020年12月8日