海南高速公路股份有限公司 2020年第四次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000886  证券简称：海南高速  公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南高速公路股份有限公司2020年第四次临时董事会会议通知于2020年12月2日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月8日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事胡国柳先生和王丽娅女士因公出差，没有参加会议，均委托独立董事金勇先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　（一）关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司46.4364%股权的议案

　　公司董事会同意以人民币伍亿壹仟贰佰万元（?512,000,000.00元）的价格受让海南省发展控股有限公司持有海南联合资产管理有限公司46.4364%股权。

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司46.4364%股权的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《海南高速公路股份有限公司内部控制评价管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2020年12月24日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2020年第三次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司46.4364%股权的议案》。

　　具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司2020年第四次临时董事会会议决议；

　　（二）海南联合资产管理有限公司大华核字【2020】009056号《审计

　　报告》；

　　（三）北京中天和资产评估有限公司中天和【2020】评字第90071号

　　《评估报告》。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2020-048

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因建设工程施工合同纠纷事项，五矿二十三冶建设集团有限公司（以下简称“五矿二十三冶”）向海南省第一中级人民法院起诉本公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司（以下简称“高速地产公司”），诉讼请求高速地产公司支付琼海市瑞海水城二期工程第一标段相关款项约5,847万元。具体内容详见公司于2019年1月18日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号2019-001）。

　　高速地产公司于2020年12月7日收到海南省第一中级人民法院对上述案件作出的（2019）琼96民初5号《民事判决书》，现将有关情况公告如下：

　　一、 诉讼判决情况

　　该诉讼案件的工程量及相关金额经司法鉴定后，海南省第一中级人民法院分别于2019年4月19日、2020年10月26日公开开庭审理,并于2020年12月3日出具海南省第一中级人民法院（2019）琼96民初5号《民事判决书》。判决如下：

　　1、被告高速地产公司于本判决生效之日起十日内向原告五矿二十三冶支付工程款人民币17,771,043.01元。

　　2、驳回原告五矿二十三冶的其他诉讼请求。

　　本诉案件受理费338,537元，由五矿二十三冶负担249,349元，高速地产公司负担89,188元。测绘费95,000元由五矿二十三冶负担。工程司法鉴定费365,900元，由五矿二十三冶负担246,066元，高速地产公司负担119,834元。

　　如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内向海南省第一中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提交副本，上诉于海南省高级人民法院。

　　二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本次公告之日，公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　本次判决对公司本期利润暂无重大影响。

　　四、备查文件

　　海南省第一中级人民法院（2019）琼96民初5号《民事判决书》

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2020-046

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开2020年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年12月24日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2、召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月24日（星期四）14:50开始。

　　（2）网络投票时间：2020年12月24日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月24日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月24日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2020年12月17日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年12月17日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　审议《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司46.4364%股权的议案》。

　　（二）披露情况

　　会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会不设总议案。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼董事会办公室。

　　3、登记时间：2020 年12月18日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：张堪省  谭佳莹

　　联系电话：0898-66768394  65391670

　　传 真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年第四次董事会会议决议。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2020 年12月 9日

　　附件 1 ：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360886”。

　　2.投票简称为“海高投票”。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年12月24日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年12月24日9:15～15：00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：