江苏丰山集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2020-127

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日下午2:00召开了2020年第二次临时股东大会，大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事与2020年11月18日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会。为保证公司监事会顺利进行，经全体监事同意，豁免本次会议通知。第三届监事会第一次会议于2020年12月7日下午在公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席现场会议。全体监事一致推举缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选举缪永国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《江苏丰山集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月9日

　　附件：个人简历

　　缪永国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，专科学历。2012年7月毕业于中央广播电视大学。1983年10月至1987年10月在上海警备后勤部服兵股；1992年12月至1995年12月任大丰县农化二厂经理；1996年1月至2014年11月任丰山有限副总经理、监事会主席；2014年11月至今，担任公司副总经理、监事会主席。

　　证券代码：603810         证券简称：丰山集团         公告编号：2020-126

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月7日下午2:00召开了2020年第二次临时股东大会，大会选举产生了公司第三届董事会成员。为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展和紧凑衔接，经全体董事同意，豁免本次会议通知。公司第三届董事会第一次会议于2020年12月7日下午在公司十楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。全体董事共同推举殷凤山先生召集和主持本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事周献慧女士、董事尤劲柏先生以通讯方式参会并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举殷凤山先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

　　根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经董事会审议，公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　1、战略与发展委员会委员：殷凤山先生、乔法杰先生（独立董事）、尤劲柏先生，其中殷凤山先生为召集人；

　　2、审计委员会委员：周友梅先生（独立董事、会计学教授）、周献慧女士（独立董事）、陈亚峰先生，其中周友梅先生为召集人；

　　3、提名委员会委员：周献慧女士（独立董事）、殷平女士、乔法杰先生（独立董事），其中周献慧女士为召集人；

　　4、薪酬与考核委员会委员：乔法杰先生（独立董事）、单永祥先生、周友梅先生（独立董事），其中乔法杰先生为召集人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意公司聘任以下高级管理人员：

　　1、聘任殷平女士担任公司总裁；

　　2、聘任陈亚峰先生担任公司常务副总裁；

　　3、聘任单永祥先生担任公司副总裁；

　　4、聘任吴汉存先生担任公司财务总监兼董事会秘书。

　　上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，任期三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙江莉女士为证券事务代表，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《江苏丰山集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月9日

　　附件：个人简历

　　殷凤山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1947年生，专科学历，高级经济师。曾任大丰县草庙乡长城电工厂副厂长、草庙乡工办副主任、草庙镇党委副书记；先后担任中共盐城市第五次代表大会代表，盐城市第四届、第五届、第七届人大代表，江苏省第十一届人大代表；目前兼任江苏省农药协会副会长、大丰区民营企业商会会长、江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事；曾获得“国家优秀乡镇企业家”、“江苏省明星企业家”、“江苏省劳动模范”等光荣称号。

　　1988年9月至1993年8月任大丰县农化二厂（丰山集团前身）厂长；

　　1993年9月至1995年12月任盐城丰山农药有限公司董事长、总经理；

　　1996年9月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司董事长；

　　2014年11月至今，任公司董事长；

　　殷平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历。先后担任大丰市第十一届、第十二届、第十三届政协委员；目前兼任江苏省联执委、盐城市八届政协委员、盐城市大丰区十四届妇联副主席、盐城市大丰区女企业家协会会长、中国农药工业协会副会长。曾获得“全国三八红旗手”、“江苏省劳动模范”、“江苏省五一巾帼标兵”、“江苏省十大年度经济人物”、“盐城市优秀企业家”等荣誉，并在2015中国职业经理人大会上荣获“2015中国杰出CEO（高级职业经理人）”称号。

　　1990年6月至1997年5月任大丰市草庙镇供销社蚕茧站主管；

　　1997年6月至2002年9月任丰山有限保管员；

　　2002年10月至2004年11月任丰山有限营销办主任；

　　2004年12月至2012年8月任丰山有限工会主席；

　　2004年12月至2012年8月任丰山酒业董事长、总经理；

　　2012年9月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司总裁；

　　2014年11月至今，任公司董事、总裁。

　　尤劲柏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，研究生学历。

　　1990年9月至1997年6月，就读于苏州大学；

　　1997年7月至1998年10月，任江苏会计师事务所审计员；

　　1998年11月至2006年1月，任华泰证券有限责任公司高级经理；

　　2006年2月至2014年1月，任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理；

　　2014年2月至2018年1月，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁；

　　2018年2月至今，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司总经理及董事；

　　2017年11月至今，担任公司董事。

　　陈亚峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，专科学历，高级经济师、品牌管理师。

　　1995年9月至1997年7月就读于苏州财经大学；

　　1998年9月至2001年7月就读于南京农业大学；

　　2008年3月至2010年7月就读于东北财经大学；

　　1988年3月至1989年2月任大丰县草庙织布厂出纳会计；

　　1989年3月至1993年6月任大丰县农化二厂总账会计；

　　1993年7月至1996年8月任盐城丰山农药有限公司副总经理；

　　1996年9月至2014年11月担任江苏丰山集团有限公司党委书记、董事、常务副总裁；

　　2014年11月至今，担任公司党委书记、董事、常务副总裁。

　　单永祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历。

　　1994年9月至1996年7月就读于南京林业大学；

　　2008年3月至2010年7月就读于中国石油大学；

　　1996年9月至1997年6月任大丰市黄海制药厂操作员；

　　1997年7月至1998年12月任江苏丰山集团有限公司工艺员、车间主任；

　　1999年1月至2000年12月任江苏丰山集团有限公司生产部经理；

　　2001年1月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司副总经理、副总裁；

　　2014年11月至今，担任公司董事，副总裁。

　　吴汉存先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科学历，中国注册会计师非执业会员。

　　2004年2月至2006年7月就读于中国人民大学网络学院；

　　1992年8月至2002年7月任中国工商银行股份有限公司大丰市支行会计科副科长；

　　2002年8月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司财务总监；

　　2014年11月-2017年11月任江苏丰山集团股份有限公司董事、财务总监；

　　2017年11月至今，担任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

　　周献慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，本科学历，高级工程师。

　　1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；

　　1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级）；2000年3月至今任中国石油化学工业联合会（协会）副主任、主任、副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；

　　2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；

　　周友梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，硕士研究生学历，会计学教授,硕士研究生导师。目前兼任民建中央委员会经济委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副会长，反倾销会计咨询专家、江苏省财政厅管理会计咨询专家，江苏省政协第十届、十一届委员，南京市栖霞区第十七届人大代表；曾任江苏舜天（600287）、南京高科（600064）、亚夏汽车、通鼎互联（002491）、丰东股份（002530）、路通视信（300555）等公司独立董事。现任光一科技（300356）、安徽弘毅（835302）、南京海运公司独立董事。

　　1984年7月至2002年8月任安徽财经大学教授；

　　2002年9月至2015年9月任南京财经大学会计学院教授、院长；

　　2015年10月至今任南京财经大学会计学院教授；

　　近年来，在《中国经济问题》、《经济学家》、《财务与会计》、《审计研究》等期刊发表学术论文180余篇，公开出版著作15部。

　　乔法杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，本科学历，化学工程与工艺专业。目前正参加应急管理部与中国石油大学合办的“化工复合型人才高级研修班”，2021年毕业。

　　2008年至2014年任中国石化齐鲁石化主任；

　　2014年至今任中国化学品安全协会副总工程师，分管协会技术咨询部、外派常驻项目部和信息化部，协助硝化分会秘书处工作；

　　2018年1月至2020年5月任潍坊安星达安全环保技术有限公司（协会下属公司）执行董事兼总经理；

　　2018年12月至2020年6月任苏州安星达安全环保科技有限公司（协会下属公司）执行董事兼总经理；

　　2018年11月至2020年4月任绍兴安星达安全环保科技有限公司（协会下属公司）执行董事兼总经理；

　　先后发表10余篇论文，包括但不限于《石油化工园区事故多米诺效应预防和控制》、《基于QRA的转油站系统风险评价及控制研究》和《应急能力评估在危险化学品企业的应用》。

　　孙江莉女士：1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称。2010年9月至2014年7月就读于南京审计大学；2014年7月至2018年12月担任上海香雪海国际贸易有限公司成本会计；2019年1月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司证券事务专员。