深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600548       股票简称：深高速       公告编号：临2020-097

　　债券代码：163300       债券简称：20深高01

　　债券代码：175271       债券简称：G20深高1

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第二十七次会议于2020年12月8日（星期二）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

　　（二）会议通知及会议材料于2020年12月4日以电子邮件或专人送达方式发送。

　　（三）会议应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。

　　（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

　　（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议监事会主席林继童主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审议通过关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名王超先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　第九届监事会成员的任期为3年，由2021年1月1日起至2023年12月31日止。上述监事候选人简历详见附件。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的会议通知将另行公告。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司监事会

　　2020年12月8日

　　附件：

　　王超先生，1972年出生，拥有高级会计师专业职称，中南财经大学审计学专业学士，拥有丰富的财务、审计、风险管理工作经验。王先生曾在深圳市宝恒（集团）股份有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司工作；2008年6月至2016年11月在深圳市投资控股有限公司担任部门主管、副部长等职；2016年11月至2020年11月在深圳市人才安居集团有限公司任财务部负责人、部长；2020年11月起任深圳市天健（集团）股份有限公司董事、财务总监。