北京长久物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

　　股票代码：603569      股票简称：长久物流           公告编号：2020-109

　　债券代码：113519      债券简称：长久转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2020年12月9日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，本次董事会同意：

　　1、提名薄世久先生、李桂屏女士、张振鹏先生、刘大为先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（相关候选人简历附后）；

　　2、提名李冰女士、迟玉荣女士、林有来先生为公司第四届董事会独立董事候选人（相关候选人简历附后）；

　　3、公司独立董事李冰、迟玉荣、敬云川对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见：董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。据此，我们同意公司董事会董事提名，并将提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2020年12月9日召开第三届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名赵友国先生、吉丽红女士为公司监事会第四届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算（上述非职工监事候选人简历附后）。

　　三、其他说明

　　为确保董事会、监事会的正常运作，在第四届董事会董事、监事会监事就任前，公司第三届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

　　附件：公司第四届董事候选人简历、第四届非职工监事候选人简历

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　附件

　　董事候选人简历

　　薄世久先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事，中国物流与采购联合会兼职副会长、汽车物流分会轮值会长、中国汽车流通协会副会长、北京物流与供应链管理协会副会长、中国交通运输协会物流投融资分会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等近五十家企业分别担任执行董事、董事长、董事、监事等职务。2011年7月起担任公司董事长、总经理，2012年10月辞去总经理职务，2017年8月起担任公司总经理。

　　李桂屏女士，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海香港大学-复旦大学专业继续教育学院研究生学历，现任公司董事，同时担任广西长久汽车投资有限公司董事长、中世国际物流有限公司监事、佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司董事、长久集团香港有限公司执行董事。此外，李桂屏女士尚在北京长久汽车投资有限公司等百余家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。李桂屏女士曾在吉林省长春市一汽实业总公司、吉林省长春市一汽汽车直销中心任职。2011年7月起任公司董事。

　　张振鹏先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院硕士研究生，现任公司董事、副总经理，同时在新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、佛山长众物流有限公司、吉林省长久物流有限公司、湖北长久物流有限公司、辽宁长久物流有限公司等多家公司担任董事长、副董事长、董事、监事等职务。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010年2月起任公司副总经理，2018年9月起任公司董事。

　　刘大为先生，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，中国民航大学英语系本科学历，现任公司副总经理，同时在哈欧国际物流股份有限公司、广东长久科技有限公司、哈欧国际贸易有限责任公司等多家公司担任法定代表人、董事、监事等职务。刘大为先生曾历任德铁信可物流大项目经理，大众中国进口零件物流经理。自2014年11月加入长久物流以来，历任公司市场总监、整车事业部总经理、国际事业部总经理。2020年8月至今，担任公司副总经理。

　　迟玉荣女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任盈创置地（北京）投资有限公司总经理兼财务总监，同时担任北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人、北京中岱会计师事务所有限责任公司合伙人、嘉汇盈丰（北京）投资顾问有限公司监事、唐山德盈物业服务有限公司执行董事、君熙投资（北京）有限公司经理。2019年1月起任公司独立董事。

　　李冰女士，出生于1964年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师，现任公司独立董事，同时担任北京中源华信税务师事务所总经理、北京立信银丰财税顾问事务所（有限合伙）执行合伙人。李女士历任吉林正业集团总会计师、长春经开集团股份公司财务负责人、中核华康辐照技术有限公司财务总监。2020年5月起任公司独立董事。

　　林有来先生，出生于1959年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京物流与供应链管理协会会长。林先生历任北京粮食集团有限责任公司经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。

　　非职工监事候选人简历

　　赵友国先生，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授本科学历，现任长久集团副总裁。赵先生历任武警工程大学理学院任政治委员、长久集团行政总监、人力总监。

　　吉丽红女士，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学本科学历，现任吉林省长久实业集团副总裁，同时担任广西长久汽车投资有限公司副总裁。吉女士历任吉林省长久实业集团财务部部长；吉林省旗瑞汽车销售服务有限公司总经理；广西长久汽车投资有限公司广西大区总经理；广西长久汽车投资有限公司事业部总经理。

　　股票代码：603569      股票简称：长久物流           公告编号：2020-113

　　债券代码：113519      债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近日收到公司副总经理丁红伟女士提交的书面退休离职申请。丁红伟女士因达到法定退休年龄故申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，离职申请自送达公司董事会之日起生效。同时辞去所担任各分公司及子公司职务，丁红伟女士离职后将不在公司担任任何职务。

　　丁红伟女士在担任公司高管期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对丁红伟女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流        公告编号：2020-110

　　北京长久物流股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月25日  14点30分

　　召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路99号长久物流）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月25日

　　至2020年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1、2、3项议案经2020年12月9日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过；第1、4项议案经2020年12月9日召开的公司第三届监事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见2020年12月10日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2020年12月21日和2020年12月22日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物

　　流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系通信：北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100024

　　电话：010-57355969

　　联系人：闫超

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京长久物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月25日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2020-111

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司第三届

　　董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2020年12月9日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2020年12月2日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事长薄世久先生召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-106号公告。

　　2、 审议通过《关于兰州新区对外投资项目终止的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-107号公告。

　　3、 审议通过《关于控股子公司减资的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-108号公告。

　　4、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-109号公告。

　　5、 审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-110号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2020-112

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2020年12月9日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2020年12月2日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由李万君先生召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-106号公告。

　　2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-109号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流        公告编号：2020-108

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于控股子公司减资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●减资标的名称：中江海物流有限公司

　　●减资金额：注册资本由人民币40,000万元减至人民币16,470万元

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，根据公司发展战略规划，同意中江海物流股份有限公司（以下简称“中江海”）注册资本由人民币40,000万元减少至人民币16,470万元，公司及安徽港口集团芜湖有限公司持股比例不变。本次减资完成后中江海仍为公司的控股子公司。根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、 减资主体基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：中江海物流有限公司

　　统一社会信用代码：91340207MA2P0CGN6D

　　法定代表人：薄世久

　　注册资本：40,000万人民币

　　成立日期：2017年9月7日

　　住所：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区朱家桥外贸码头办公楼

　　经营范围：货物装卸，船舶租赁，国际海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，国内水路普通货物运输，仓储服务（不含危险化学品），道路普通货物运输。铁路运输，道路运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　股权结构：

　　（二）财务数据

　　截至2019年12月31日，总资产292,950,584.35元，净资产289,294,513.48元，营业收入8,519,935.20元，净利润3,594,809.27元。

　　截至2020年9月30日，总资产291,605,522.10元，净资产289,936,596.40元，营业收入7,071,037.67元，净利润642,082.92元。

　　二、 减资对公司的影响

　　本次中江海减资是根据公司战略及经营发展的实际情况，与安徽港口集团芜湖有限公司经协商一致所进行的，有利于进一步整合资源配置。公司本次对子公司中江海减资不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次减资完成后，中江海运仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报告范围发生变化。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流        公告编号：2020-106

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人）。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.2亿元。

　　信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.4亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在196亿元左右。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险累计赔偿限额为1.5亿元。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟任项目合伙人及签字注册会计师：马传军，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。自1997年至今，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟任独立复核合伙人：张富根，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。自2001年至今，为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验。

　　拟任项目签字注册会计师：张海啸，中国注册会计师，自2006年至今，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　参考市场定价原则，综合考虑公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况及投入的工作量，公司及子公司拟支付信永中和2020年度审计费用总额125万元（其中，内控审计费用30万元），较上年审计费用同比无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）2020年12月2日，公司召开第三届董事会审计委员会第二十六次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会充分审查了拟续聘的信永中和会计师事务所相关资质等材料，认可信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具有为上市公司提供审计服务的执业资质和专业能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

　　（二）经充分审查，公司独立董事出具《长久物流独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》、《长久物流独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，独立董事认为：信永中和在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好地完成了公司委托的各项审计工作，续聘信永中和为公司2020年度财务审计与内控审计机构符合公司及股东的利益。

　　（三）2020年12月9日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（四）本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流        公告编号：2020-107

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于兰州

　　新区对外投资项目终止的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于兰州新区对外投资项目终止的议案》。根据汽车市场环境变化及公司仓储规划调整，终止“长久兰州汽车物流多式联运基地”项目，并注销项目公司甘肃长久物流有限公司。

　　●上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组。

　　●上述事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

　　一、 投资项目情况概述

　　2018年8月13日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于与兰州新区管理委员会签订项目投资合同书的议案》，同意公司与兰州新区管理委员会签订项目投资合同书，公司拟在兰州新区投资建设“长久兰州汽车物流多式联运基地”项目。并完成项目公司甘肃长久物流股份公司设立。

　　有关本次对外投资的具体情况请参见公司于2018年8月14日、2018年10月12日在上海证券交易所网站上披露的《长久物流关于与兰州新区管理委员会签订项目投资合同书的公告》（公告编号：2018-069），《长久物流关于兰州新区对外投资项目的进展公告》（公告编号：2018-094）。

　　（一）项目原计划投资情况

　　拟在项目所在地建设占地约180亩的兰州汽车物流多式联运基地，主要建设内容为在获得土地使用权基础上，建设长久兰州汽车物流多式联运基地、汽车供应链智慧物流及汽车金融服务中心，并成立项目公司，项目投资总额为2.4亿元人民币。

　　（二）拟注销项目公司情况

　　企业名称：甘肃长久物流有限公司

　　统一社会信用代码：91620100MA74FQK03Q

　　法定代表人：孟时宇

　　注册资本：4,000万人民币

　　成立日期：2018年10月9日

　　住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地811室

　　经营范围：道路货物运输、多式联运、运输代理、仓储服务、货物及技术进出口业务及其他可自主经营的无需许可或审批的项目（工商登记前置审批事项除外）。（依法须经批准的事项，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　财务数据：

　　截至2019年12月31日，总资产100.00元，净资产-5,272.50元,营业收入0元，净利润-3,757.5元。

　　截至2020年9月30日，总资产6.00元，净资产-5,272.50元，营业收入0元，净利润0元。

　　二、 投资项目终止原因

　　本项目是为了进一步扩大在西北区域多式联运的经营规模，但由于公司对西北地区投资规划进行了调整，同时当地政府提供的项目土地无法满足业务开展需求，继续实施项目存在经营性风险。为降低公司风险，经与兰州新区管委会协商一致，现拟终止该项目。

　　三、 终止项目对公司的影响

　　本次终止“长久兰州汽车物流多式联运基地”项目是根据公司战略及经营发展的实际情况，与兰州新区管委会协商一致决定。由于公司并未取得项目土地，因此公司本次终止“长久兰州汽车物流多式联运基地”项目不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。项目公司为公司全资子公司，注销完成后将缩小公司合并报告范围。

　　四、 备查文件

　　长久物流第三届董事会第三十二次会议决议

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年12月10日