浙江众合科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000925            证券简称：众合科技          公告编号：临2020-123

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2020年12月9日（星期三）14:30

　　互联网投票系统投票时间：2020年12月9日（星期三）9:15—15:00

　　交易系统投票具体时间为：2020年12月9日（星期三）9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—15:00

　　（2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

　　（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长 潘丽春女士

　　2、会议出席情况

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于梳理电力节能减排业务引入战略合作方暨关联交易的议案》

　　本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下简称“网新机电”）回避表决。由于网新机电董事长及法定代表人陈均先生现任公司副董事长，且持有公司“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”总份额的4.50%，基于谨慎原则，公司第一大股东——“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”回避表决。

　　1、表决情况：

　　同意59,255,230股，占有效表决权股份的67.18%；反对19,475,842股，占有效表决权股份的22.08%；弃权9,468,971股，占有效表决权股份的10.74%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意16,454,988股，占中小股东有效表决权股份的36.24%；反对19,475,842股，占中小股东有效表决权股份的42.90%；弃权9,468,971股，占中小股东有效表决权股份的20.86%。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于调整“电力节能减排业务引入战略合作方”部分方案的议案》

　　本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下简称“网新机电”）回避表决。由于网新机电董事长及法定代表人陈均先生现任公司副董事长，且持有公司“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”总份额的4.50%，基于谨慎原则，公司第一大股东——“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”回避表决。

　　1、表决情况：

　　同意59,255,230股，占有效表决权股份的67.18%；反对19,475,842股，占有效表决权股份的22.08%；弃权9,468,971股，占有效表决权股份的10.74%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意16,454,988股，占中小股东有效表决权股份的36.24%；反对19,475,842股，占中小股东有效表决权股份的42.90%；弃权9,468,971股，占中小股东有效表决权股份的20.86%。

　　2、表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于调整2020年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司回避表决。

　　1、表决情况：

　　同意91,188,948股，占有效表决权股份的73.85%；反对32,296,695股，占有效表决权股份的26.15%；弃权0股，占有效表决权股份的0.00%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意13,103,106股，占中小股东有效表决权股份的28.86%；反对32,296,695股，占中小股东有效表决权股份的71.14%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.00%。

　　2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　（四）审议通过《关于年度担保事项的补充说明》

　　1、表决情况：

　　同意122,019,130股，占有效表决权股份的80.83%；反对28,699,793股，占有效表决权股份的19.01%；弃权245,020股，占有效表决权股份的0.16%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意16,454,988股，占中小股东有效表决权股份的36.24%；反对28,699,793股，占中小股东有效表决权股份的63.22%；弃权245,020股，占中小股东有效表决权股份的0.54%。

　　2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

　　2、律师姓名：徐伟民 高佳力

　　3、法律意见书结论性意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2020年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月九日