证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-108
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会2020年第六次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于2020年12月29日以书面形式及邮件的方式通知全体董事,会议于2020年12月9日上午9:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
(一) 审议通过《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》
潮州市广展通瓷业有限公司(以下简称“广展通”)为公司参股公司,公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩,导致资本闲置和浪费,不利于发挥资本效能,广展通拟将注册资本由3,600万元减至1,350万元。公司在本次减资前出资额为640万元,本次减资后出资额变更为400万元,出资比例仍为17.77%。本次减资完成后,公司持有广展通的股份比例不变。
本议案涉及关联交易,关联董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2020年12月9日
证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-109
广东四通集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届监事会第五次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于2020年11月29日以专人送达、邮件的方式通知全体监事,会议于2020年12月9日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
(一) 审议通过《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》
潮州市广展通瓷业有限公司(以下简称“广展通”)为公司参股公司,公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩,导致资本闲置和浪费,不利于发挥资本效能,广展通拟将注册资本由3,600万元减至1,350万元。公司在本次减资前出资额为640万元,本次减资后出资额变更为400万元,出资比例仍为17.77%。本次减资完成后,公司持有广展通的股份比例不变。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司
监事会
2020年12月9日
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