广东四通集团股份有限公司 第四届董事会2020年第六次会议决议公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2020-108

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届董事会2020年第六次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2020年12月29日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2020年12月9日上午9:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》

　　潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）为公司参股公司，公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩，导致资本闲置和浪费，不利于发挥资本效能，广展通拟将注册资本由3,600万元减至1,350万元。公司在本次减资前出资额为640万元，本次减资后出资额变更为400万元，出资比例仍为17.77%。本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。

　　本议案涉及关联交易，关联董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2020-109

　　广东四通集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届监事会第五次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2020年11月29日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2020年12月9日上午10：30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　(一) 审议通过《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》

　　潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）为公司参股公司，公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩，导致资本闲置和浪费，不利于发挥资本效能，广展通拟将注册资本由3,600万元减至1,350万元。公司在本次减资前出资额为640万元，本次减资后出资额变更为400万元，出资比例仍为17.77%。本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月9日