众业达电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2020-80

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于截至目前公司尚未与致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）实质性开展年报审计工作，在综合考虑公司业务发展情况和未来整体审计效率的需求后，公司董事会审计委员会提议更换年度审计服务的会计师事务所，并建议聘任具备证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司2020年度财务审计机构。

　　公司就变更会计师事务事宜所已与致同进行了沟通，征得了其理解，致同已明确知悉本事项并未提出异议。

　　容诚具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求，董事会同意聘任容诚为公司2020年度的财务审计机构，且报酬为不超过140万元。

　　公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方均无异议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额5亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，成立于2019年7月23日，注册地址为广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D9789(集群注册）（JM），执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚共有员工3,051人。其中，合伙人106人，注册会计师860人，首席合伙人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：姚静，1999年起从事审计工作，从事证券业务审计超过20年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：刘根，中国注册会计师，2011年开始从事审计工作从事证券业务审计超过9年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟项目质量控制复核人：林灵慧，中国注册会计师，2004年开始从事审计业务，2015年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　3、业务信息

　　容诚2019年度总收入共计105,772.1万元，其中，审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；为210家上市公司提供2019年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　容诚及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　近3年内，拟签字注册会计师姚静共收到1份行政监管措施（警示函），即2019年8月26日，收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书【2019】66号。除此之外，容诚及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。（根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施不影响容诚及签字注册会计师继续承接或执行证券服务业务和其他业务）

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，对容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任容诚为公司2020年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过140万元。

　　2、公司召开的第五届董事会第六次会议全票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司2020年度财务审计机构。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　3、独立董事事前认可及独立意见

　　（1）独立董事在公司第五届董事会第六次会议召开前审阅了本次变更会计师事务所的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，能满足公司2020年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。”

　　（2）独立董事对第五届董事会第六次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见：“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。”

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所事项发表的独立意见；

　　4、第五届董事会审计委员会第四次会议；

　　5、容诚营业执业证照，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2020-81

　　众业达电气股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。公司于2020年12月11日召开的公司第五届董事会第六次会议决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月28日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日9:15至2020年12月28日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月21日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　　于2020年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：股权登记日2020年12月21日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　　2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会务常设联系人

　　（1）姓名：张海娜、韩会敏

　　（2）联系电话：0754-88738831

　　（3）传    真：0754-88695366

　　（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

　　5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362441

　　2.投票简称：众业投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　4. 本次股东大会不设置总议案。

　　股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9:15，结束时间为2020年12月28日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2 ：

　　授权委托书

　　兹委托              先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：                    有效期限：

　　□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　注：

　　议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　证券代码：002441        证券简称：众业达        公告编号：2020-79

　　众业达电气股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第六次会议于2020年12月11日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年12月7日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》

　　董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过140万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见》以及《独立董事关于变更会计师事务所事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月11日