天圣制药集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002872          证券简称：ST天圣         公告编号：2020-119

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年12月11日（星期五）下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月11日上午9:15至2020年12月11日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号（重庆江北机场丽呈君顿酒店）。

　　3、现场会议主持人：董事长刘爽先生。

　　4、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

　　5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

　　6、股权登记日：2020年12月3日（星期四）。

　　7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计70名，代表有表决权的股份数量127,360,605股，占公司有表决权股份总数的40.0505%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东9人，代表有表决权的股份为121,530,763股，占公司有表决权股份总数的38.2172%。

　　（2）通过网络投票的股东61人，代表有表决权的股份为5,829,842股，占公司有表决权股份总数的1.8333%。

　　2、中小投资者出席的总体情况：

　　参与本次会议表决的中小投资者63名，代表有表决权的股份为19,645,376股，占公司有表决权股份总数的6.1778%。其中：

　　（1）通过现场投票的中小投资者2名，代表有表决权的股份为13,815,534股，占公司有表决权股份总数的4.3445%。

　　（2）通过网络投票的中小投资者61名，代表有表决权的股份为5,829,842股，占公司有表决权股份总数的1.8333%。

　　3、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京中银律师事务所委派律师见证了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　议案5及议案8-22为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京中银律师事务所律师王庭、聂东出席见证，其出具的《关于天圣制药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、天圣制药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：002872        证券简称：ST天圣        公告编号：2020-120

　　天圣制药集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“天圣制药”）第五届董事会第一次会议于2020年12月11日以现场方式在重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号重庆江北机场丽呈君顿酒店君礼厅召开。2020年11月26日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

　　本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。会议由全体董事一致推选的刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2020年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-104）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过了《关于选举董事会战略委员会组成人员的议案》

　　同意选举刘爽先生（主任委员）、余建伟先生、邓瑞平先生、杨大坚先生、李定清先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（三）审议通过了《关于选举董事会提名委员会组成人员的议案》

　　同意选举杨大坚先生（主任委员）、邓瑞平先生、李定清先生、刘爽先生、谈宗华先生为公司第五届董事会提名委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（四）审议通过了《关于选举董事会审计委员会组成人员的议案》

　　同意选举李定清先生（主任委员）、邓瑞平先生、杨大坚先生、余建伟先生、张娅女士为公司第五届董事会审计委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（五）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

　　同意选举邓瑞平先生（主任委员）、杨大坚先生、李定清先生、张娅女士、谈宗华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于2020年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-104）。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任刘爽先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘爽先生简历详见公司于2020年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-104）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任牟伦胜先生（简历详见附件）、谈宗华先生（简历详见附件）为公司副总经理，同意聘任王开胜先生（简历详见附件）为公司财务总监。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　1、聘任牟伦胜先生为公司副总经理

　　牟伦胜先生曾任公司监事职务，属于在离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。在离任期间，牟伦胜先生未买卖公司股票，截至本公告日，也未直接及间接持有公司股票。鉴于牟伦胜先生的专业背景优势，且牟伦胜先生熟悉公司相关业务并在任职期间勤勉尽责，董事会同意聘任其为公司副总经理。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、聘任谈宗华先生为公司副总经理

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、聘任王开胜先生为公司财务总监

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任王琴女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王琴女士的任职资格在公司第五届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书王琴女士的联系方式如下：

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第一次会议决议。

　　2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会                                                                                       2020年12月11日

　　附件：

　　1、牟伦胜先生，1976年08月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。牟伦胜先生曾任湖北天圣药业有限公司负责人、天圣制药集团股份有限公司职工代表监事；现任天圣制药集团股份有限公司生产质量总监。

　　截至本公告披露日，牟伦胜先生未持有公司股份。牟伦胜先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；牟伦胜先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　2、谈宗华先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，正高级工程师、二级建造师。谈宗华先生曾任重庆长龙实业（集团）有限公司总经理、投资发展部部长，现任天圣制药集团股份有限公司资产与工程管理总监。

　　截止本公告披露日，谈宗华先生合计持有公司股份23,279股，占公司总股本的0.0073%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈宗华先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　3、王开胜先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。王开胜先生曾任涪陵开明职业学校中专教师、江苏丹威啤酒有限公司财务部长，重庆天圣制药股份有限公司经济运行部部长以及重庆天圣药业有限公司、重庆威普药业有限公司监事。现任天圣制药集团股份有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，王开胜先生持有公司股票230,000股，占公司总股本0.0723%。王开胜先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；王开胜先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　4、王琴女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，已取得董事会秘书资格证书。王琴女士曾任重庆长圣医药有限公司会计主管，天圣制药集团股份有限公司财务部部长助理，现任天圣制药集团股份有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，王琴女士持有公司股票1,000股，占公司总股本0.0003%。王琴女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；王琴女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002872        证券简称：ST天圣        公告编号：2020-121

　　天圣制药集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年12月11日以现场方式在重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号重庆江北机场丽呈君顿酒店君礼厅召开。2020年11月26日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推选钟梅女士召集并主持本次会议。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　同意选举钟梅女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。钟梅女士简历详见公司于2020年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-105）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司监事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：002872        证券简称：ST天圣        公告编号：2020-122

　　天圣制药集团股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开了2020年第一次职工代表大会，选举蒋长洪先生为公司第五届监事会职工代表监事。公司于2020年12月11日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1、非独立董事：刘爽先生（董事长）、余建伟先生、张娅女士、谈宗华先生；

　　2、独立董事：邓瑞平先生、杨大坚先生、李定清先生。

　　公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）董事会各专门委员会成员

　　上述各专门委员会任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：钟梅女士（监事会主席）、罗燕女士；

　　2、职工代表监事：蒋长洪先生。

　　公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：刘爽先生；

　　2、副总经理：牟伦胜先生、谈宗华先生；

　　3、财务总监：王开胜先生；

　　4、董事会秘书：王琴女士。

　　上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　（一）任期届满离任情况

　　1、何凤慈先生、杜勇先生、刘维先生、熊海田先生、王琴女士因任期届满，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。何凤慈先生、杜勇先生亦不在公司担任其他职务；刘维先生、熊海田先生仍在公司继续任职；王琴女士仍担任公司董事会秘书职务。

　　2、陈晓红女士、谭国太先生因任期届满，不再担任公司监事。谭国太先生亦不在公司担任其他职务；陈晓红女士仍在公司继续任职。

　　3、公司副总经理刘爽先生、刘维先生、熊海田先生、赵丽君女士、李厚霖女士因任期届满，不再担任公司副总经理。刘爽先生仍在公司担任董事长、总经理职务；刘维先生、熊海田先生、赵丽君女士、李厚霖女士仍在公司继续任职。

　　（二）任期届满离任且不再担任董监高人员持有公司股份情况

　　截至本公告披露日，上述人员持有公司股份情况如下：

　　上述人员离任后的股份变动将严格遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

　　公司对上述因任期届满离任且不再担任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月11日