合肥江航飞机装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理暨关联交易公告

　　证券代码：688586         证券简称：江航装备        公告编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理金额：合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“本公司”) 于2020年12月13日以通讯表决的方式召开公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过拟使用募集资金不超过5.5亿元人民币购买中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）理财产品，上述额度在第一届董事会第十次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使用。

　　● 现金管理期限：本次授权期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限届满。

　　● 本次现金管理构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。

　　● 过去12个月本公司与中航证券发生的关联交易累计发生额为4,599.80万元。

　　● 关联交易风险提示：理财产品具有一定的兑付风险。

　　一、关联交易概述

　　2020年12月13日以通讯表决的方式召开公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，同意在第一届董事会第十次会议授权的暂时闲置募集资金进行现金管理6.5亿元人民币额度内，拟使用不超过5.5亿元人民币额度购买中航证券的理财产品，上述额度在授权期限内可滚动循环使用。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，中航证券构成本公司关联法人，故本公司购买中航证券发行的理财产品构成关联交易。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　过去12个月，本公司与中航证券关联交易累计发生额为4,599.80万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）通过下属控股子公司中航资本控股股份有限公司间接控股中航证券，为中航证券的实际控制人；同时，航空工业集团通过中航机载系统有限公司和中国航空产业投资有限公司间接持有公司55.19%的股份，为本公司的实际控制人。因此，中航证券与本公司属于同一实际控制人下的关联方。

　　（二）关联人基本情况

　　三、关联交易基本情况

　　（一）现金管理金额及期限

　　本公司拟在第一届董事会第十次会议授权使用募集资金进行现金管理的6.5亿元人民币额度内，拟使用不超过5.5亿元人民币额度购买中航证券理财产品，上述额度在授权期限内可滚动循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限届满。

　　（二）委托方式

　　本公司将参照市场同类产品预期收益率、风险水平等因素，综合评估中航证券的预期收益型理财产品在投资范围、风险水平、预期收益、定制期限等是否符合公司对委托理财产品的投资需求，并与中航证券签订具体委托产品理财合同。

　　(三)授权委托理财办理手续

　　授权公司管理层及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

　　（四）投资产业品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的（随时可支取的）、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　四、关联交易对公司的影响

　　本次授权购买中航证券本金保障型理财产品额度在第一届董事会第十次会议审议批准闲置募集资金进行现金管理总额度6.5亿元人民币内，资金来源于募集资金，其使用不影响本公司正常生产经营活动及募投项目实施进度。相较于其他金融机构，中航证券资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强，且公司对于中航证券业务及风险控制更为了解。本公司利用闲置募集资金进行现金管理业务，有利于提高闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、风险控制分析

　　1、本公司投资中航证券理财产品为保本、流动性好的（随时可支取的）产品。将规范投资操作，控制交易风险。

　　2、本公司将在交易中严格遵守公司制定的相关制度及操作流程。

　　3、本公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的情况。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、公司第一届董事会第十二次会议于2020年12月13日召开，本公司8位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。关联董事胡海回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　2、独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。

　　3、董事会审计委员会对本次交易进行了审核，并出具了同意的审核意见。

　　七、独立董事意见

　　在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过5.5亿元人民币募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意将本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案提交股东大会审议。

　　八、审计委员会意见

　　本次关联交易是在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本次关联交易事项提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

　　九、监事会意见

　　监事会认为：在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过5.5亿元募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

　　十、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

　　十一、过去12个月内关联交易情况

　　截至本公告日，不包括本次交易，过去12个月本公司与中航证券关联交易累计发生额为4,599.80万元。

　　十二、附件

　　1、合肥江航飞机装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

　　2、合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。

　　3、中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的核查意见。

　　4、合肥江航飞机装备股份有限公司董事会审计委员会关于第一届董事会第十二次会议相关事项的书面审核意见。

　　5、合肥江航飞机装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：688586        证券简称：江航装备        公告编号：2020-015

　　合肥江航飞机装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年12月29日   14点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月29日

　　至2020年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。相关公告已于2020年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020 年12 月25日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2020 年12月25日 17:00 前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2020 年12月25日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路35号

　　邮编：230051

　　电话：0551-63499001

　　传真：0551-63499351

　　联系人：王永骞 袁乃国 江娟

　　特此公告。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　附件：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥江航飞机装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688586        证券简称：江航装备       公告编号：2020-012

　　合肥江航飞机装备股份有限公司

　　关于提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月13日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名蒋耘生先生为公司董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：经公司股东中航机载系统有限公司提名、并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名蒋耘生先生（简历附后）为第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　公司独立董事认为：蒋耘生先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；蒋耘生先生的提名和聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意提名蒋耘生先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

　　2020年12年14日

　　附件：蒋耘生先生简历

　　蒋耘生先生 中国国籍，工程硕士，无境外居留权。

　　1988.07-1992.08   中航工业第605所强度室任设计员

　　1992.08-1996.04   中航工业洪都集团飞机设计所强度试验室任设计员、副组长、组长

　　1996.04-2001.11   中航工业洪都集团飞机设计所强度试验室副主任兼党支部书记

　　2001.11-2003.12   中航工业洪都集团飞机设计所强度试验室主任兼党支部书记

　　2003.12-2004.04   中航工业洪都集团飞机设计所所长助理

　　2004.04-2005.05   中航工业洪都集团公司科研开发部副部长

　　2005.05-2006.06   中航工业洪都集团公司综合计划部部长

　　2006.06-2008.09   中航二集团规划发展部计划处主任科员、处长

　　2008.09-2011.04   中航工业总部战略规划部航空产业处处长

　　2011.04-2016.12   中航工业基础院规划(战略)发展部部长

　　2016.12-2017.05   中航工业制造院规划发展部部长

　　2017.05-2017.09   中航航空电子系统股份有限公司创新创业办主任

　　2017.09-2018.09   中航航空电子系统股份有限公司证券事务部部长

　　2018.09至今       航空工业机载规划发展部部长

　　证券代码：688586          证券简称：江航装备       公告编号：2020-014

　　合肥江航飞机装备股份有限公司

　　第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年12月9日以邮件方式送达公司全体监事。

　　本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　监事会认为：在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过5.5亿元募集资金购买中航证券有限公司理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券有限公司的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益。综上，公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

　　具体内容详见公司于2020年12月14日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 合肥江航飞机装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

　　2020年12月14日