东方证券股份有限公司第四届董事会 第二十四次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2020-089

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方证券股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）于2020年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年12月8日以电子邮件和专人送达方式发出，2020年12月14日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事12人，实际表决董事12人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会经审议同意选举吴弘先生为公司第四届董事会薪酬与提名委员会主任委员、何炫先生为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员；同意选举吴弘先生担任第四届董事会合规与风险管理委员会委员；同意选举冯兴东先生、何炫先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2020年12月14日