深圳麦格米特电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2020-099

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年12月14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年12月4日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司申请银行授信及公司、子公司相互提供担保的议案》

　　为了满足公司生产经营的需要，同意公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司、子公司就向相关银行申请综合授信额度事项相互提供担保，具体情况如下：

　　1、 公司向中国银行前海蛇口分行申请综合信用最高额度不超过人民币4亿元整，授信额度有效期不超过1年。公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司以其拥有坐落于湖南省株洲市泰山西路1728号的土地、房产为公司向中国银行股份有限公司深圳前海蛇口分行提供抵押担保。

　　2、 深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“深圳驱动”）向中国银行前海蛇口分行申请综合信用最高额度不超过人民币0.8亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向中国银行前海蛇口分行提供连带责任担保。

　　3、 公司向中国工商银行深圳喜年支行申请综合信用最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

　　4、 公司向中国民生银行宝安支行申请综合信用最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用方式；其中深圳驱动申请综合信用最高额度不超过人民币1亿元整，杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）申请综合信用最高额度不超过人民币0.3亿元整，共用公司综合授信额度，均由公司向中国民生银行宝安支行提供连带责任担保。

　　5、 公司向中信银行红树湾支行申请综合授信最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保。

　　6、 深圳驱动向中信银行红树湾支行申请综合授信最高额度不超过人民币0.5亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为公司向中信银行红树湾支行提供连带责任担保。

　　7、 Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“麦格米特泰国”）向中国工商银行（泰国）股份有限公司申请综合授信额度50,500万泰铢（或等值美金）（注：按照2020年12月14日汇率折算，约为1.10亿元人民币），授信有效期为1年。其中包括流动资金贷款5,000万泰铢（或等值美金），用于生产原材料采购，贷款方式为新建项目土地以及未来建筑抵押；项目贷款45,000万泰铢（或等值美金），用于新建项目融资，贷款期限不超过5年，贷款方式为新建项目土地以及未来建筑抵押，同时由中国工商银行股份有限公司深圳市分行提供备用信用证进行担保；保函额度500万泰铢，用于工厂能源供应担保，贷款方式为全额现金质押。

　　以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司、深圳驱动、杭州乾景、麦格米特泰国实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信及公司、子公司相互提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议《关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》

　　根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）要求，公司就提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020 年提高上市公司质量自查报告》后报送深圳证监局。经认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件

　　1、 《公司第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、 《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特          公告编号：2020-100

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于公司申请银行授信及公司、子公司

　　相互提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请银行授信及担保情况概述

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信及公司、子公司相互提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司、子公司就向相关银行申请综合授信额度事项相互提供担保，具体情况如下：

　　1、 公司向中国银行前海蛇口分行申请综合信用最高额度不超过人民币4亿元整，授信额度有效期不超过1年。公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司以其拥有坐落于湖南省株洲市泰山西路1728号的土地、房产为公司向中国银行股份有限公司深圳前海蛇口分行提供抵押担保。

　　2、 深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“深圳驱动”）向中国银行前海蛇口分行申请综合信用最高额度不超过人民币0.8亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向中国银行前海蛇口分行提供连带责任担保。

　　3、 公司向中国工商银行深圳喜年支行申请综合信用最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

　　4、 公司向中国民生银行宝安支行申请综合信用最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用方式；其中深圳驱动申请综合信用最高额度不超过人民币1亿元整，杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）申请综合信用最高额度不超过人民币0.3亿元整，共用公司综合授信额度，均由公司向中国民生银行宝安支行提供连带责任担保。

　　5、 公司向中信银行红树湾支行申请综合授信最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保。

　　6、 深圳驱动向中信银行红树湾支行申请综合授信最高额度不超过人民币0.5亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为公司向中信银行红树湾支行提供连带责任担保。

　　7、 Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“麦格米特泰国”）向中国工商银行（泰国）股份有限公司申请综合授信额度50,500万泰铢（或等值美金）（注：按照2020年12月14日汇率折算，约为1.10亿元人民币），授信有效期为1年。其中包括流动资金贷款5,000万泰铢（或等值美金），用于生产原材料采购，贷款方式为新建项目土地以及未来建筑抵押；项目贷款45,000万泰铢（或等值美金），用于新建项目融资，贷款期限不超过5年，贷款方式为新建项目土地以及未来建筑抵押，同时由中国工商银行股份有限公司深圳市分行提供备用信用证进行担保；保函额度500万泰铢，用于工厂能源供应担保，贷款方式为全额现金质押。

　　以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司、深圳驱动、杭州乾景、麦格米特泰国实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 深圳麦格米特电气股份有限公司

　　（1） 成立日期：2003年07月29日

　　（2） 法定代表人：童永胜

　　（3） 注册资本：46,945.7706万人民币

　　（4） 注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A;B;C501-C503;D;E

　　（5） 经营范围：研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　（6） 最近一年一期的财务数据：（人民币元）

　　截至2020年9月30日，公司的资产负债率为41.15%。

　　2、 深圳市麦格米特驱动技术有限公司

　　（1） 成立日期：2007年12月21日

　　（2） 注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

　　（3） 法定代表人：童永胜

　　（4） 注册资本：1,000万人民币

　　（5） 经营范围：电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务（不含前置许可项目）。

　　（6） 与上市公司存在的关联关系：公司持有深圳驱动100%股权，深圳驱动为公司全资子公司。

　　（7） 最近一年及一期的财务数据：                   （单位：人民币元）

　　截至2020年9月30日，深圳驱动的资产负债率为36.11%。

　　3、 杭州乾景科技有限公司

　　（1） 成立日期：2015年5月18日

　　（2） 注册地址：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路28号迎春智谷一区408-85

　　（3） 法定代表人：王萍

　　（4） 注册资本：3,355.7045万人民币

　　（5） 经营范围：生产：伺服电机、电机控制柜（生产场所另设）；伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控往复式潜油电泵、石油钻采设备、通用机械产品、石油钻采配件和工具、计算机软硬件、工业自动化控制设备、机电设备、压力管道及其配件、石油钢管的技术开发、技术服务、技术咨询、维修及销售；石油开采技术服务；批发、零售：工业自动化控制设备、机电设备；自有设备租赁；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6） 与上市公司存在的关联关系：公司持有杭州乾景51%股权。

　　（7） 最近一年及一期的财务数据：                   （单位：人民币元）

　　截至2020年9月30日，杭州乾景的资产负债率为69.55%。

　　4、 Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.（麦格米特（泰国）公司）

　　（1） 成立日期：2019年10月18号

　　（2） 注册地址：NO. 7/375 Moo 6, Tambon Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140

　　（3） 法定代表人：李升付

　　（4） 注册资本：9000万泰铢

　　（5） 经营范围：Research and Development (R&D), manufacture, sale and distribution, import and export of power electronics, compoments for household electronics, medical power supply and power system, communication products and communication system equipment, and industrial automation control system device.

　　（6） 与上市公司存在的关联关系：公司持有泰国公司100%股权，泰国公司为公司全资子公司。

　　（7） 最近一年及一期的财务数据：                   （单位：美元）

　　截至2020年9月30日，泰国公司的资产负债率为35.15%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司深圳驱动、杭州乾景、麦格米特泰国与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司于2020年12月14日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司申请银行授信及公司、子公司相互提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，同意公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司、子公司就向相关银行申请综合授信额度事项相互提供担保。公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）相关规定的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就本次公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保事项发表独立意见，认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意前述公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。

　　2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计担保总额（包括本次担保）为人民币余额10.70亿（其中泰国公司50,500万泰铢按照2020年12月14日汇率人民币折算），占公司最近一期经审计净资产的54.91%。公司实际担保余额合计（含公司与子公司相互之间）为人民币30,198.24万元，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的比例为15.50%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　　七、备查文件

　　1、 《公司第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、 《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日