湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-130

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议决定，于2020年12月30日（星期三）下午14:30召开2020年第六次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会，公司于2020年12月14日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议召开时间：2020年12月30日（星期三）下午14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2020年12月30日。其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年12月30日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年12月23日（星期三）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2020年12月23日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于2021年向金融机构申请授信及融资计划的议案》；

　　议案2：《关于董事辞职及补选董事的议案》。

　　上述事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　特别说明:议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表:

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年12月28日（上午8:30至11:30，下午14:30至17:00）

　　3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、会议联系人：林宏  余平

　　会议联系电话：0724-2309237

　　会议联系传真：0724-2309615

　　电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

　　联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：448001

　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会四十一次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　附件3：股东登记表

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年12月30日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：                     授权委托书

　　兹授权委托           先生（女士）代表我单位（本人）出席于2020年12月30日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：             委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：                    委托人持股数量：

　　受托人（签名）：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3：

　　2020年第六次临时股东大会股东登记表

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-128

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟

　　收购山东凯乐化工有限公司部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 交易概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》要求及进一步提高工业炸药生产能力的战略目标，经与山东凯乐化工有限公司（以下简称“凯乐化工”）进行协商，公司拟以自有资金不超过8,700万元人民币收购刘春斗等22名自然人股东所持有占凯乐化工注册资本90%的股权，本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次收购事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，无须经过公司股东大会批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、刘春斗，男，身份证号为37040319********17，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区2排3号，凯乐化工自然人股东刘春斗与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2、王元柱，男，身份证号为37040319********75，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区5排2号，凯乐化工自然人股东王元柱与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3、李德昌，男，身份证号为37040319********11，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区7号楼1单元202室，凯乐化工自然人股东李德昌与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　4、李志先，男，身份证号为37040319********16 ，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区1排1号，凯乐化工自然人股东李志先与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　5、王娟，女，身份证号为37040319********29，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇梁山路112号，凯乐化工自然人股东王娟与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　6、张善清，男，身份证号为37040319********32，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区8号楼3单元302室，凯乐化工自然人股东张善清与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　7、朱德振，男，身份证号为37040319********16，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区5号楼3单元301室  ，凯乐化工自然人股东朱德振与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　8、徐继亮，男，身份证号为37040319********15，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区3号楼3单元302室  ，凯乐化工自然人股东徐继亮与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　9、李茂银，男，身份证号为37040319********10，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区7号楼2单元302室  ，凯乐化工自然人股东李茂银与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　10、黄杰，女，身份证号为37040319********22，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇矿中小区1号楼1单元102室，凯乐化工自然人股东黄杰与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　11、陈远志，男，身份证号为37040319********10，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区7号楼4单元302室，凯乐化工自然人股东陈远志与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　12、赵新陆，男，身份证号为37040319********31，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区5排3号，凯乐化工自然人股东赵新陆与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　13、章鸣，男，身份证号为37040319********12，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟小区三区1号楼3单元203号，凯乐化工自然人股东章鸣与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　14、宗滨，男，身份证号为37040319********17，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇安居小区6号楼1单元102室，凯乐化工自然人股东宗滨与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　15、刘波，男，身份证号为37040319********16，住所为山东省枣庄市薛城区光明西路685号2号楼3单元2001室 ，凯乐化工自然人股东刘波与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　16、韩盈，男，身份证号为37040319********51，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇南七区2号楼3单元301室 ，凯乐化工自然人股东韩盈与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　17、张茂煜，男，身份证号为37040319********35，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇安居小区7号楼1单元302室，凯乐化工自然人股东张茂煜与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　18、杨启涛，男，身份证号为  37040319********12，住所为山东省枣庄市薛城区黄河中路163号院薛国大厦3号楼1单元1208室，凯乐化工自然人股东杨启涛与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　19、杨士军，男，身份证号为37040319********18，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇南三区1号楼5单元401室 ，凯乐化工自然人股东杨士军与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　20、李广永，男，身份证号为37040319********39，住所为山东省枣庄市薛城区常庄镇临山小区7号楼2单元201室，凯乐化工自然人股东李广永与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　21、王齐民，男，身份证号为37040319********3X，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区2号楼2单元303室，凯乐化工自然人股东王齐民与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　22、杨秀增（股东田茂法之法定继承人，相关手续正在办理之中），女，身份证号为37040319********24，住所为山东省枣庄市薛城区陶庄镇八二四小区3号楼3单元201室 ，凯乐化工自然人股东杨秀增与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　上述交易对方未被列为失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况介绍

　　（一）基本情况介绍

　　公司名称：山东凯乐化工有限公司

　　住所：山东省枣庄市薛城区陶庄镇驻地

　　法定代表人：王振传

　　公司注册资本：2,000万元

　　公司类型：有限公司

　　统一社会信用代码：913704001644460843

　　经营范围：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）生产与销售；工业雷管销售（限枣庄矿业（集团)有限责任公司使用）。(有效期限以许可证为准)。纸箱制品、塑料制品、油相材料、LED荧光灯管销售；火工机械销售与维修；固定电话维修（枣矿内部）；房屋租赁。（以上涉及许可的，凭许可证或批准审定的范围经营）。

　　凯乐化工持有工业和信息化部颁发的《民用爆炸物品生产许可证》（编号：MB生许证字【088】号），许可期限：2019年04月29日至2022年04月29日，许可事项：膨化硝铵炸药12,000吨，乳化炸药（胶状）7,000吨（2020年年底前拆除生产线），多孔粒状铵油炸药（混装）2,000吨（现场装车1台）；乳化炸药（胶状）14,350吨（含2,000吨乳胶基质，现场混装车1台）。

　　（二）主要股东情况

　　（三）凯乐化工最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　经湖北众联资产评估有限公司对凯乐化工股东全部权益的估值，凯乐化工股东全部权益在估值基准日（2020年7月31日）的估值结果为9,672.17万元。

　　（四）与公司的关联关系

　　公司与凯乐化工不存在关联关系。

　　（五）凯乐化工不是失信被执行人、不存在为他人提供财务资助情况。

　　（六）凯乐化工为他人提供担保情况

　　根据凯乐化工提供的资料，截至本公告日，凯乐化工不存在为他人提供担保的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）交易金额及支付方式

　　公司拟以自有资金收购刘春斗等22名自然人股东所持有占凯乐化工注册资本90%的股权，交易金额预计不超过8,700万元人民币。

　　本次收购完成后，凯乐化工股权结构如下：

　　（二）本次交易的定价政策和定价依据

　　根据湖北众联资产评估有限公司出具的《湖北凯龙化工集团股份有限公司拟收购股权所涉及的山东凯乐化工有限公司股东全部权益价值项目估值报告》（众联估值字(2020)第1016号），凯乐化工于评估基准日2020年7月31日股东全部权益的估值结果为9,672.17万元。本次收购以前述估值为依据，各方经协商后确定，确定本次股权收购价格不高于4.833元/每一元实收资本。

　　五、收购的目的、存在的风险及对公司的影响

　　公司本次股权收购事项是为抢抓行业发展机遇，扩大民爆产品生产能力，通过本次交易，公司的工业炸药生产能力增加2.835万吨，合并炸药产能将突破20万吨，公司工业炸药产能排名预计将进入行业前十，公司在民爆行业的地位将进一步得到提升。同时有利于进一步拓宽区域市场布局，实现对山东市场的整合，进一步拓展业务规模，提升市场竞争能力。

　　虽然公司就本次股权收购方案进行了充分沟通并达成了一致，但各方能否按照协议约定及时履行相应的权利义务存在不确定性。协议各方协作办理后续的工商变更登记备案等相关手续，完成时间具有一定的不确定性。

　　后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-129

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司第七届董事会董事程雄先生的书面辞职报告。为更好理顺工作关系，履行董事职责，程雄先生申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司董事会下属专门委员会委员职务，辞职后程雄先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，程雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　程雄先生的离任不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，程雄先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对程雄先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　同时，公司董事会收到第一大股东中荆投资控股集团有限公司《关于向湖北凯龙化工集团股份有限公司推荐董事候选人的函》，提名文正良先生作为公司的董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选文正良先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。任期自公司2020年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期期满之日止，文正良先生相关简历详见附件。

　　文正良先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附：候选人简历

　　文正良先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学本科学历。文正良先生曾任荆门市城市管理局副主任科员、荆门市城市管理办公室科长、荆门市政府办公室科长、荆门市政府办公室机关党委专职副书记、荆门市驻上海联络处副主任、荆门市水产局党组成员。现任中荆投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

　　截至目前，文正良先生未持有公司股票，为公司第一大股东中荆投资控股集团有限公司副总经理，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，文正良先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-127

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2020年12月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年12月14日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2021年战略规划》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司经理班子成员2021年目标责任书》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于拟收购山东凯乐化工有限公司部分股权的议案》

　　《关于拟收购山东凯乐化工有限公司部分股权的公告》具体内容详见2020年12月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于2021年向金融机构申请授信及融资计划的议案》

　　根据公司生产经营需要，2021年度拟向相关金融机构申请授信额度预计为38.85亿元，预计公司2021年新增贷款（含到期贷款续贷）计划为20亿元。同时公司可在以上各金融机构年度综合授信余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。对于2021年新增的并购贷款、通过银行间协会发行超短融、短融和中期票据等融资业务一事一议，单独审批。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

　　为更好理顺工作关系，履行董事职责，董事程雄先生向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属专业委员会委员相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第一大股东中荆投资控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名文正良先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，《关于董事辞职及补选董事的公告》具体内容详见2020年12月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年12月30日下午14：30采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2020年第六次临时股东大会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日