江苏亨通光电股份有限公司 关于向亨通财务有限公司增资暨关联交易的公告

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-097号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 为提高亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）资本充足水平，满足中国银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展。江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”、“亨通光电”）拟与亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）共同对财务公司增资（以下简称“本次增资”或“本次关联交易”）。本次增资完成后，财务公司注册资本由6亿元增至10亿元，公司本次增资出资1.92亿元，出资比例48%。

　　● 过去十二个月公司与亨通集团及下属子公司（不含上市公司）发生的关联交易详情，请参见本公告“六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”

　　● 本次增资无需通过股东大会审议，本次增资事项尚需经过苏州银保监分局审批同意后方可实施。

　　一、关联交易概述

　　为提高财务公司资本充足水平，满足中国银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展，公司拟与亨通集团共同对财务公司进行增资。

　　2020年12月14日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司共同向亨通财务有限公司增资暨关联交易》的议案，同日，公司与亨通集团签署了《增资扩股协议书》，亨通光电拟以现金方式向财务公司增资1.92亿元，同时亨通集团拟以现金方式向财务公司增资2.08亿元，本次增资完成后，财务公司注册资本增至10亿元。

　　本次增资前，财务公司注册资本6亿元，其中亨通集团出资比例为52%，亨通光电出资比例为48%。本次增资后，亨通集团出资比例为52%，亨通光电出资比例为48%。

　　亨通集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组。

　　本次增资无需通过股东大会审议，本次增资事项尚需经过苏州银保监分局审批同意后方可实施。

　　二、关联方介绍

　　亨通集团有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：崔根良

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：江苏吴江七都镇心田湾

　　注册资本：230,000 万元人民币

　　经营范围：各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；经营电信业务；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；项目投资；股权投资；创业投资；投资咨询；投资管理；财务咨询；农副产品销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　亨通集团最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　2、与上市公司关联关系

　　亨通集团为公司控股股东，系公司关联方，该关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　三、交易标的的基本情况

　　亨通财务有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：江桦

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：苏州市吴江区中山北路 2288 号

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。

　　财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　四、增资扩股协议的主要内容

　　1、财务公司目前注册资本为6亿，其中：亨通集团占52%，公司占48%。财务公司拟将注册资本由6亿增至10亿。

　　2、本次增资，公司出资1.92亿，增资完成后，持股比例不变，亨通集团出资2.08亿，增资完成后，持股比例不变。

　　3、协议生效条件：本协议经本公司及亨通集团法定代表人签字或盖章并加盖公司公章；公司董事会批准本次增资扩股方案；增资事宜获得苏州银保监分局的批准后生效。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　1、公司于2020年12月14日，召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司共同向亨通财务有限公司增资暨关联交易》的议案。关联董事崔根良、钱建林、崔巍对该议案回避表决。

　　2、公司独立董事对该议案发表了事前认可声明，同意提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，并发表如下独立意见：

　　（1）公司对亨通财务有限公司增资有助于提高财务公司资本充足水平，满足中国银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展。

　　（2）公司向亨通财务有限公司增资事宜对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

　　（3）公司向亨通财务有限公司增资按照审计报告确认净资产定价，价格公允，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　1、2020年5月，亨通集团下属子公司亨通技术（香港）有限公司以8,550万美元收购华为海洋30%股权。公司与亨通技术分别收购华为海洋51%和30%股权，形成对华为海洋的共同投资，该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、2020年6月，亨通光电将江苏亨通龙韵新能源科技有限公司100%股权作价980万元转让给亨通新能源，该事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　3、2020年6月，亨通光电将国充充电江苏科技有限公司51%股权作价24,000万元转让给亨通新能源，该事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

　　4、2020年11月，公司控股子公司江苏亨通海洋光网系统有限公司通过支付股权对价方式收购亨通集团所持有的亨通技术（香港）有限公司100%股权（股权交易作价59,500万元），经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

　　七、备查附件

　　1、公司第七届董事会第二十六次会议决议

　　2、公司第七届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事事前认可意见

　　4、独立董事意见

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月十五日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-095号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年12月9日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长钱建林先生主持，审议了关于《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司共同向亨通财务有限公司增资暨关联交易》一项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司共同向亨通财务有限公司增资暨关联交易》的议案；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-097号。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月十五日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-096号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年12月9日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司共同向亨通财务有限公司增资暨关联交易》一项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司共同向亨通财务有限公司增资暨关联交易》的议案；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-097号。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年十二月十五日