云南健之佳健康连锁店股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：605266      证券简称：健之佳         公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2020年12月10日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2020年12月15日以通讯表决方式召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：    1、审议并通过《关于提名选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行公司监事会换届选举。根据公司股东推荐，同意提名方丽女士、孙力女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，以上监事候选人若经批准担任公司监事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。（监事候选人简历详见附件）

　　为确保监事会的正常运作，第四届监事会监事在新一届监事会监事就任前，将继续认真履行监事职责。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　监事会意见：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了相应的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　公司本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。因此，我们一致同意公司使用募集资金人民币20,385.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　具体内容详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

　　3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　监事会意见：公司使用不超过60,000万元人民币的对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

　　特此公告。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会

　　2020年12月16日

　　附件：监事候选人简历

　　方丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，高中学历。1991年12月至1999年12月在云南会泽铅锌矿任工人，2000年4月至2009年12月在连锁药房历任营业员、店长、区域经理、顾客服务部客服主管、顾客服务部负责人、顾客服务部副经理；2010年1月至2019年2月在健之佳任全国顾客服务部经理；2014年10月至2015年11月任健之佳监事；2018年11月至今，任职健之佳监事，2019年2月至今在健之佳任顾客服务部高级经理。

　　孙力女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月21日，本科学历，1983年9月至1988年7月，就读于成都中医药大学院医学系中医专业；1988年9月至1995年12月，于四川省攀枝花市十九冶职工医院中医科任职主治医师；1996年6月至2000年6月，于云南国济医院中医科中药房任职主治医生；2001年5月至今在云南健之佳健康连锁店股份有限公司历任医生、药师、店长、质量管理部药师督导、培训中心经理、培训中心总监助理、质量培训总监。

　　证券代码：605266           证券简称：健之佳      公告编号：2020-004

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2020年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月15日以现场+通讯方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、 审议并通过《关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行公司董事会换届选举。根据股东推荐，经公司第四届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名蓝波先生、李恒先生、于力如先生、朱伟文女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上董事候选人若经批准担任公司董事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（非独立董事候选人简历详见附件）

　　为确保董事会的正常运作，第四届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，将继续认真履行董事职责。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　2、 审议并通过 《关于提名选举第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，拟进行公司董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名陈方若先生、刘海兰女士、赵振基先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事候选人若经批准担任公司董事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）。

　　为确保董事会的正常运作，第四届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，将继续认真履行董事职责。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　3、 审议并通过《关于董事、监事薪酬方案调整的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　董事、监事工作具有高度的专业性、担负的责任重大，结合公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区的上市公司董事、监事薪酬水平，为更好地实现公司战略发展目标，维护股东长期利益，有效调动公司董事、监事工作积极性和创造性，吸引和稳定优秀人才，拟定董事、监事薪酬方案：与公司签署劳动合同的任职董事、监事不单独发放董事、监事津贴；公司非任职董事、独立董事、监事均采用固定津贴制，确定为12万元/年。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

　　5、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

　　6、审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。

　　7、审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2020-005）。

　　8、审议并通过《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

　　特此公告。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

　　2020年 12 月 16 日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、蓝波（曾用名“兰波”）先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，硕士学历，毕业于上海交通大学。1984年9月至1988年7月就读于上海交通大学工业管理工程系；1988年7月至1990年7月，在云南云兴股份有限公司任办公室职员；1990年7月至1992年1月，在昆明市经济贸易委员会包装技术协会任办公室职员；1992年1月至1994年1月，在云南铁路建设指挥部计财处统计科任副科长；1994年1月至1995年1月，在深圳海王药业有限公司，任产品经理；1995年1月至2004年12月，在深圳海王星辰连锁药房有限公司，任财务总监、常务副总经理。2002年至2005年就读于上海交通大学，获得工商管理硕士学位；2004年9月至今，在健之佳任董事长、总经理。

　　2、李恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历。1995年7月至1999年6月就读于重庆商学院税务专业；1999年7月至2000年1月，任云南同舟会计师事务所有限公司助理审计员；2000年1月至2003年1月，任天一会计师事务所有限公司云南分公司助理审计员、业务人员；2003年1月至2009年9月，任中和正信会计师事务所有限公司云南分公司专业技术部高级业务经理、审计四部部门经理；2009年10月至2013年6月，任信永中和会计师事务所有限公司昆明分所审计高级经理；2013年7月至2014年7月，任云南城港贸易有限公司副总经理；2014年7月至今，任云南本色花卉股份有限公司董事长、总经理；2016年2月至今，任健之佳财务总监；2017年3月至今兼任健之佳董事会秘书。

　　3、于力如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。2005-2010年任默特克电源（上海）有限公司事业部经理，2010-2011年任云南恒创科技实业有限公司市场经理，2012-2015年任上海比特景观建筑设计有限公司经理，2015年至今任上海科华医疗设备有限公司项目经理。

　　4、朱伟文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士学历，毕业于英国杜伦大学。1990年8月至1994年3月，任无锡虹美电器集团外经科科员；1994年3月至1996年8月任无锡永固电子有限公司物料部采购员。1996年8月至2009年7月历任英飞凌科技（无锡）有限公司采购部采购文员、采购主管、采购经理。2011年8月至2012年12月派克动力传动（无锡）有限公司供应链经理；2012年12月至2019年1月，任上海上师出国咨询服务有限公司部门经理。2019年1月退休。

　　独立董事候选人简历

　　1、陈方若先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，博士学历，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。1992 年-2018 年任美国哥伦比亚大学商学院终身讲席教授。2018 年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、光启讲席教授，现担任国药控股股份有限公司独立非执行董事、上海敦复公益基金会理事长、上海管理科学学会副理事长。

　　2、赵振基先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，本科学历。1996年9月-2000年7月就读于中国人民大学；2000年7月-2001年6月任《福建省泉州晚报》社记者；2001年7月-2001年11月任《深圳南山日报》社特稿记者；2001年7月-2002年10月任深圳华润超市管理公司内刊编辑；2002年11月-2007年7月任《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；2007年8月-2009年4月任《中国航务周刊》执行主编；2009年9月至今任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监；2020年8月至今，任健之佳独立董事。

　　3、刘海兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，本科学历，高级会计师。1986年9月至1990年7月就读于北方工业大学会计学专业；1990年8月至1998年10月于云南有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长；1998年10月至2009年9月，于中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理；2009年9月至2010年5月，于信永中和昆明分所任审计部经理、高级经理；2010年6月至2015年1月，于云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书；2015年1月至2019年5月，任云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2011年7月至2019年10月，任云南锦科花卉工程研究中心有限公司董事；2013年1月至2019年12月，任昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、董事会秘书；2015年5月至今任贵研铂业股份有限公司独立董事；2016年4月至2018年12月，任云南晋宁花卉产业发展有限公司监事；2017年2月至今，任云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事、总经理；2017年8月至2020年6月，任保山保农农业开发股份有限公司董事；2018年9月至今，任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任闻泰科技股份有限公司监事；2015年12月至今，任健之佳独立董事。

　　证券代码：605266     证券简称：健之佳       公告编号：2020-005

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，针对公司章程的变更，于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

　　2020年12月16日