海航科技股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

　　证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技    海科B    公告编号：2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议延期后的召开时间：2020年12月31日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年12月21日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　二、 股东大会延期原因

　　公司于2020年12月5日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（详见公告：2020-042）。由于本次股东大会相关议案审议事项，尚需要公司按照上海证券交易所相关《问询函》的要求核实并补充披露。公司董事会决定将原定2020年12月21日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年12月31日召开，会议审议事项不变。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年12月31日  14点 00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年12月31日

　　至2020年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年12月5日刊登的公告（公告编号:临2020-042）。

　　四、 其他事项

　　（一）会议的登记时间变更为：

　　2020年12月29日17：00 前到公司董事会办公室办理登记手续；

　　（二）其他

　　联系人：姜涛 闫宏刚

　　联系方式：电话：022-58679088 传真：022-23160788

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月16日

　　证券代码：600751   900938    证券简称：海航科技   海科B     编号：临2020-054

　　海航科技股份有限公司

　　关于延期回复上海证券交易所《关于对公司

　　收购资产相关事项的问询函》的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月8日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所出具的上证公函【2020】2674号《关于对海航科技股份有限公司收购资产相关事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），主要对公司2020年12月5日披露的两项资产交易方案进行了问询：“一是以所持芷儒科技100%股权与海创百川持有的燕京饭店100%股权进行置换；二是向浦航租赁公司购买两艘干散货船”。《问询函》要求公司在2020年12月15日之前，回复《问询函》并核实和补充披露相关事项，详情请参阅公司于2020年12月9日披露的《海航科技股份有限公司收到上海证券交易所<关于对公司收购资产相关事项的问询函>的公告》（临2020-043）。

　　公司收到《问询函》后，积极联络沟通相关方按照要求逐项认真准备答复工作。鉴于《问询函》涉及问题中的重要事项需要进一步补充、核实和完善，相关工作无法于2020年12月15日前完成。公司预计延期于2020年12月22日前向上海证券交易所回复《问询函》,延期回复期间，公司将进一步协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作。

　　截至目前，就《问询函》所涉两项资产交易方案，公司尚未与相关方签署交易协议。

　　公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月16日