招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余            公告编号：2020-77

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2020年12月15日下午2:30

　　2、网络投票时间：2020年12月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2020年12月8日

　　4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事刘宁女士（董事长许永军先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）

　　8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共9人，代表股份672,529,319股，占公司股份总数1,060,346,060的63.4255%（本公告相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份667,186,219股，占公司股份总数1,060,346,060的62.9216%。

　　参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份5,343,100股，占公司股份总数1,060,346,060的0.5039%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共6人，代表股份9,976,566股，占公司股份总数1,060,346,060的0.9409%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了公司第九届董事会第十二次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决情况：同意668,440,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.3920%；反对4,088,739股，占出席会议所有股东所持股份的0.6080%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,887,627股，占出席会议中小股东所持股份的59.0146%；反对4,088,739股，占出席会议中小股东所持股份的40.9834%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。

　　（二）审议通过了公司第九届董事会第十二次会议通过的《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决情况：同意672,529,119股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,976,366股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0020%。

　　（三）审议通过了公司第九届董事会第十二次会议通过的《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决情况：同意672,529,119股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,976,366股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。

　　修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。

　　三、律师出具的法律意见书

　　综上所述，信达认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二年十二月十六日