伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002922            证券简称：伊戈尔           公告编号：2020-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）第五届董事会第十次会议于2020年12月15日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于2020年12月10日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》

　　公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件已成就，董事会同意对符合预留授予限制性股票第一期解除限售条件的11名激励对象共计31.50万股限制性股票办理相关解锁事宜。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的明确意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628号）文件核准，公司向19名认购对象非公开发行人民币普通股股票39,257,125股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》容诚验字[2020]518Z0037号验证确认，公司注册资本由人民币135,151,475元变更为174,408,600元，公司股份总数由135,151,475股变更为174,408,600股。本次非公开发行的股票已于 2020年11月02日上市。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

　　《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　此议案属于股东大会审议权限，公司将择机提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十次会议决议。

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司董事会

　　二二年十二月十五日

　　证券代码：002922        证券简称：伊戈尔        公告编号：2020-104

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）第五届监事会第九次会议于2020年12月15日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2020年12月10日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》

　　监事会对2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件是否成就的情况及激励对象名单进行了核查，认为：

　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

　　2、预留授予的限制性股票的第一个限售期将于2020年12月20日届满，业绩指标等解除限售条件已达成，解除限售条件已成就，满足公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》预留授予部分第一个解除限售期解除限售的条件；

　　3、监事会对2019年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为本次11名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》设定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件。

　　综上，监事会同意公司为11名激励对象办理其所持有的预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的31.50万股限制性股票的解除限售手续。

　　《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届监事会第九次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司监事会

　　二二年十二月十五日

　　证券代码：002922        证券简称：伊戈尔        公告编号：2020-105

　　伊戈尔电气股份有限公司关于

　　2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就；

　　2、本次符合解除限售条件的激励对象共计11人，可解除限售的限制性股票数量为31.50万股，占目前公司股本总额的 0.18%；

　　3、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前，公司将发布相关提示性公告。

　　公司于2020年12月15日召开了公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、2019 年限制性股票激励计划已履行的审批程序及实施情况

　　1、2019年04月10日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

　　2、2019年04月10日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

　　3、2019 年04月15日，公司通过在公司公告区域张榜方式以及公司OA办公系统发布了《伊戈尔电气股份有限公司关于对2019年限制性股票激励计划首次授予对象的名单公示》，对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2019年04月15日至2019年04月24日，公示期为10天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2019年05月10日公司披露了监事会《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2019年05月15日，公司2018年年度股东大会会议审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　5、2019年06月12日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。

　　6、2019年06月28日,本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续办理完成，公司实际向73名激励对象授予限制性股票252.86万股，授予的限制性股票于2019年07月02日上市，公司的股份总数由本次授予前的131,992,875股增加至134,521,475股。

　　7、2019年12月02日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2019年12月02日为授予日，向符合条件的11名激励对象授予63万股预留限制性股票。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见。

　　8、2019年12月18日，本激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记手续办理完成，公司向11名激励对象授予限制性股票63万股，授予预留部分的限制性股票于2019年12月20日上市，公司的股份总数由本次授予前的134,521,475股增加至135,151,475股。

　　9、2020年06月23日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，同意调整2019年限制性股票激励计划中2020年公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的2020年公司层面业绩考核指标相关条款，其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

　　10、2020年06月23日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就的议案》，同意对符合2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件的73名激励对象共计126.43万股限制性股票办理相关解锁事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

　　11、2020年12月15日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》，同意对符合2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件的11名激励对象共计31.50万股限制性股票办理相关解锁事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

　　二、预留限制性股票符合解除限售条件的情况说明

　　（一）第一个解除限售期届满

　　2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的上市日为2019年12月20日，该部分限制性股票的第一个限售期将于2020年12月20日届满。

　　（二）第一个解除限售期条件成就的其他情况

　　综上所述，公司董事会认为2019年限制性股票激励计划预留授予部分所设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2018年年度股东大会的授权，同意公司按照2019年股权激励计划的相关规定办理本期限制性股票解除限售的相关事宜。

　　三、本次可解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量

　　根据2019年限制性股票激励计划的相关规定，预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为获授限制性股票总数的50%，本次符合解锁条件的激励对象共计11人，可申请解锁的限制性股票数量为31.50万股，占公司目前总股本的0.18%。具体情况如下：

　　注：（1）表格中披露的高级管理人员与 2019 年限制性股票激励计划中所披露的高级管理人员存在差异的原因是：2019 年 11 月公司第四届董事会届满，董事会进行了换届选举并聘任新一届高级管理人员，故上表披露的是目前担任高级管理人员获授限制性股票的情况。

　　（2）根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，激励对象中的高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。同时其买卖股份应遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

　　四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

　　本次解锁的限制性股票数量及人员与已披露的限制性股票激励计划一致。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中对限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的相关规定，其中公司的经营考核业绩和激励对象个人绩效考核均符合解除限售条件。本次解除限售符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，解除限售条件已成就，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司按照相关规定，对满足本激励计划预留授予限制性股票第一期解除限售条件的11名激励对象所获授的31.50万股限制性股票解除限售，并同意公司办理本次解除限售事宜。

　　六、监事会核查意见

　　监事会对2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件是否成就的情况及激励对象名单进行了核查，认为：

　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

　　2、公司预留授予的限制性股票的第一个限售期将于2020年12月20日届满，业绩指标等解除限售条件已达成，解除限售条件已成就，满足公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》预留授予部分第一个解除限售期解除限售的条件；

　　3、监事会对公司2019年限制性股票激励计划设定的预留授予部分的第一个解除限售期符合解除限售条件已经成就的激励对象名单进行了核查，认为本次11名激励对象解锁解除限售资格合法有效，满足公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》设定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件。

　　综上，监事会同意公司本次为11名激励对象办理其所持有的预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件锁的31.50万股限制性股票的解锁解除限售手续。

　　七、律师出具的法律意见

　　北京安杰（上海）律师事务所认为：伊戈尔本次解除限售已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次激励计划预留授予部分限制性股票的第一个限售期即将届满，本次解除限售的期限条件即将成就；本次解除限售的激励对象及解除限售的股份数量均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次限制性股票解除限售尚需在有关部门办理相关解除限售的手续。

　　八、独立财务顾问意见

　　上海信公科技集团股份有限公司认为：伊戈尔2019年限制性股票激励计划本次解除限售的激励对象均符合公司《激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件，本次解除限售事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律法规及《激励计划》的相关规定，伊戈尔不存在不符合公司2019年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第一次解除限售条件的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京安杰（上海）律师事务所关于伊戈尔2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售相关事宜之法律意见书；

　　5、上海信公科技集团股份有限公司关于伊戈尔2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司董事会

　　二二年十二月十五日

　　证券代码：002922        证券简称：伊戈尔        公告编号：2020-106

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2020年12月15日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628号）文件核准，公司向19名认购对象非公开发行人民币普通股股票39,257,125股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》容诚验字[2020]518Z0037号验证确认，公司注册资本由人民币135,151,475元变更为174,408,600元，公司股份总数由135,151,475股变更为174,408,600股。本次非公开发行的股票已于 2020年11月02日上市。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

　　本次《公司章程》具体修订情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议，公司将择机提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月十五日