中原环保股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：000544              证券简称：中原环保         　　公告编号：2020-46

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间和方式：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月3日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十六次会议的通知。

　　2、表决时间：2020年12月14日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《关于投资运营郑州市上街区第二污水处理厂提标改造项目的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二年十二月十五日

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2020-47

　　中原环保股份有限公司

　　关于投资运营郑州市上街区第二污水

　　处理厂提标改造项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资运营郑州市上街区第二污水处理厂提标改造项目的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　根据黄河流域生态保护和高质量发展要求，结合上街区水环境生态治理需要，郑州市上街区人民政府提出对上街区第二污水处理厂进行提标改造。公司将采用BOT模式投资建设运营上街区第二污水处理厂提标改造项目，由全资子公司上街水务负责实施。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、项目基本情况

　　1、项目内容：对上街区第二污水处理厂（处理规模3万立方米/日）进行提标改造，提标后出水标准达到地表水准Ⅲ类水标准。

　　2、项目总投资：8172.97万元

　　3、出资方式及资金来源：公司以现金方式出资，资金为公司自有资金。

　　4、特许经营期限：自出水水质达到提标改造设计出水标准之日起，至原《特许经营协议》经营期满。

　　5、项目土地：在上街区第二污水处理厂现有厂区内实施，无需额外征地。

　　三、对公司的影响

　　该项目符合公司创新驱动高质量发展总战略，公司高度重视技术研发工作，在污水处理厂出水水质提标等方面取得先进技术成果，公司加强研发成果市场化应用，该项目顺利实施后，上街区第二污水处理厂将成为公司首家达到地表水准Ⅲ类水标准的污水处理厂，有利于进一步改善上街区水环境生态，发挥公司核心技术能力，巩固区域市场，提升公司作为生态环境综合服务商的服务能力，增强公司品牌影响力。

　　四、风险提示

　　项目实施受市场、政策等多因素变化影响，存在不确定性风险。项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、中原环保股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议；

　　2、《特许经营协议》提标改造之补充协议。

　　特此公告。