中交地产股份有限公司第八届董事会 第五十六次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-204

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年12月9日以书面方式发出了召开第八届董事会第五十六次会议的通知，2020年12月15日，我司第八届董事会第五十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年12月16日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-205。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

　　《关于召开2020年第二十二次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-206。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-205

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于全资子公司对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助情况概述

　　厦门润昀房地产开发有限公司（以下简称“厦门润昀”）是深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳润投”）持股100%的子公司，厦门润昀拟于近期通过产权交易机构挂牌的方式公开征集投资方。中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司深圳中交房地产有限公司（以下简称“深圳中交”）有意向参与厦门润昀的投资方征集，以期获得厦门润昀部分股权，并向厦门润昀提供财务资助用于其生产经营。厦门润昀最终征集投资方的结果以产权交易机构按照相关法律法规的规定公开挂牌征集结果为准。

　　本次财务资助具体情况如下：

　　1、财务资助对象：厦门润昀房地产开发有限公司。

　　2、财务资助金额及利率：总计不超过148,920万元，根据厦门润昀经营进展分批支付，年利率视后续计划进展，最高不超过9.5%。

　　3、财务资助期限：自资金到账起不超过1年。

　　5、担保措施：由华润（深圳）有限公司为上述借款提供连带责任保证担保。

　　6、后续计划：如因厦门润昀方单方面原因（未及时挂牌等原因）造成深圳中交未成为项目公司最终投资方的，厦门润昀需偿还上述财务资助本金，并按9.5%的年利率及资金占用实际天数向深圳中交支付资金占用费；如因深圳中交单方面原因（未参与投资方征集等原因）未成为厦门润昀最终投资方的，厦门润昀向深圳中交无息退还上述财务资助本金；如非因厦门润昀、深圳中交双方原因，深圳中交参与投资方征集但最终未能成为厦门润昀投资方的，厦门润昀需偿还上述财务资助本金，并按6%的年利率及资金占用实际天数向深圳中交支付相应利息。如深圳中交成为厦门润昀最终投资人，上述财务资助将转为深圳中交对厦门润昀的股东借款。

　　我司于2020年12月15日召开第八届董事会第五十六次会议以  8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　名称：厦门润昀房地产开发有限公司

　　注册资本：980万元人民币

　　成立时间：2020年9月17日

　　法定代表人：崔永平

　　注册地址：厦门市翔安区新店镇新澳路510号七层703之1单元

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东构成：深圳市润投咨询有限公司现持有其100%股权。

　　实际控制人：华润置地有限公司（HK1109）

　　经营情况：厦门润昀是厦门市翔安区2020XP10地块项目的开发主体，该地块于2020年8月取得，宗地面积为39193.83平方米，规划用途为城镇住宅用地及零售商业用地，地块总价268500万元。厦门润昀为新成立公司，暂无最近一年财务指标。

　　厦门润昀不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　我司在上一年度未对厦门润昀提供财务资助。

　　三、被资助对象股东的基本情况

　　名 称：深圳市润投咨询有限公司

　　注册资本：1000000万元人民币

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　成立时间：2016年9月29日

　　法定代表人：孔小凯

　　股东：华润置地控股有限公司持有其100%股权。

　　实际控制人：华润置地有限公司（HK1109）

　　经营范围：一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）；商务信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事深圳市南山区宗地编号为T107-0086地块的开发、建设、运营。

　　深圳市润投咨询有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。

　　四、担保方基本情况

　　名 称：华润（深圳）有限公司

　　注册资本：50000万港元

　　注册地址：深圳市罗湖区宝安南路1001号华瑞大厦7楼

　　成立时间：2000年11月13日

　　法定代表人：孔小凯

　　股东：BOOM GO GROUP LIMITED持有其100%股权。

　　实际控制人：华润置地有限公司（HK1109）

　　经营范围：一般经营项目是：在宗地号为H102-0033、0034、0037、0038的地块上从事房地产开发及经营；经营管理酒店（仅限分支机构经营）；附设商务中心；物业管理；国际经济、科技信息咨询及技术交流；溜冰、健身、台球、棋牌（不含麻将），溜冰培训；从事广告业务；酒店管理咨询，文化艺术活动策划，展览展示策划及展销，艺术展览与画廊；出租部分商场、酒店设施、分租部分商场、酒店的场地予国内分租户从事合法经营；票务代理；服装、鞋帽（含商品展示）、金银制品、珠宝（含钻石）首饰、纸及纸制品（不含出版物）、文具玩具礼品、百货、精品工艺饰品、工艺美术品、美容化妆品、日用杂品、日用百货、电子产品、五金家电、文体用品、美术用品、针纺织品、皮革制品、家具、通讯设备、汽车装饰用品、汽车配件、五金制品、服装鞋帽的批发、零售；鞋包修理、服装修改；验光及配镜（除角膜接触镜）；洗衣、皮具护理（涉及许可证的凭证经营）； 钟表的购销及上门维修；礼品包装；演出器材的租赁；为展览和会议提供商务配套服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；物业租赁；自营商品的仓储、搬运装卸、商品配送；进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：文件复印（不含图书、报纸、期刊、音像制品和电子出版物的编辑、出版、制作业务），游泳池、美容美发、桑拿按摩经营（凭相关许可证经营）；机动车停放服务；体育康复；定型包装食品（燕窝、酒类、茶叶）、预包装食品、保健食品、药品、医疗器械、酒类、冰淇淋、散装食品(含散装直接入口食品）的批发、零售；中西餐饮服务；热食类食品、冷食类食品、糕点类食品（含裱花类糕点）、冷热饮品（不含自酿酒）、日本料理（含生食海产品、凉菜）、泰国菜、中西餐饮（含凉菜、生食海产品、糕点、裱花蛋糕）制售；出版物、报纸、电子出版物、图书、期刊、音像制品的零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　华润（深圳）有限公司是厦门润昀间接控股股东，不是失信被执行人,不是我司关联方。

　　华润（深圳）有限公司经营正常，信用良好，具备担保履约能力。

　　五、财务资助风险防范措施

　　本次财务资助由厦门润昀间接股东方华润（深圳）有限公司提供连带责任保证，华润（深圳）有限公司经营正常，信用良好，具备担保履约能力；我司在提供资助的同时，将积极跟踪厦门润昀的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　六、董事会意见

　　深圳中交欲获取厦门润昀股权，并参与项目的开发建设，有利于公司主营业务的拓展；本次财务资助由华润（深圳）有限公司提供连带责任保证担保，华润（深圳）有限公司隶属于华润集团旗下华润置地有限公司（HK1109），经营正常，信用良好，具备担保履约能力，风险可控。董事会同意为厦门润昀提供上述财务资助。

　　七、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　八、独立董事意见

　　我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表独立意见如下：深圳中交本次欲获取厦门润昀股权，并参与项目的开发建设，有利于公司主营业务的拓展；本次财务资助由华润（深圳）有限公司提供连带责任担保，风险可控，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》的表决结果。

　　九、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2020年11月30日，我司累计对外提供财务资助余额为631,915 万元，其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为554,229 万元;合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为77,686万元，公司不存在逾期未收回的借款。

　　十、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五十六次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-206

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于召开2020年第二十二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二十二次临时股东大会。

　　（二）召集人：经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，

　　由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年12月31日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月31日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月31日09：15至15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月24日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

　　上述议案详细情况于2020年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-205号。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2020年12月29日、30日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼   中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　第八届董事会五十六次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第二十二次临时股东大会，特授权如下：

　　一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第二十二次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中交投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月31日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、投票时间：2020年12月31日09：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。