成都富森美家居股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告

　　证券代码：002818          证券简称：富森美          公告编号:2020-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的共计6项商标注册证书，具体情况如下：

　　以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二二年十二月十六日

　　证券代码：002818          证券简称：富森美          公告编号：2020-097

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年12月16日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年12月11日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事4人，董事王晓明和独立董事严洪、盛毅、罗宏以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于投资设立投资公司的议案》

　　同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美投资有限公司，主要从事股权投资业务。同时，董事会授权相关人员全权办理本次设立投资子公司的行政审批、名称预核和工商注册等事宜。

　　拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于投资设立投资公司的公告》（公告编号：2020-099）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于投资设立新零售公司的议案》

　　同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美新零售有限公司，主要从事新零售业务。同时，董事会授权相关人员办理本次投资设立新零售公司的工商核名、登记注册等相关事宜。

　　拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于投资设立新零售公司的公告》（公告编号：2020-100）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》

　　因公司内部管理和业务发展需要，同意调整内部审计负责人，原内部审计负责人王洪军先生不再担任公司内部审计负责人职务，但仍在公司其他部门任职。根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，经董事会审计委员会提名，同意聘任毛兴跃女士为公司内部审计负责人，任期自聘任之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于调整内部审计负责人的公告》（公告编号：2020-101）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二○二年十二月十六日

　　证券代码：002818          证券简称：富森美          公告编号:2020-098

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年12月16日上午10：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年12月11日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于投资设立投资公司的议案》

　　同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美投资有限公司，主要从事股权投资业务。

　　拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于投资设立投资公司的公告》（公告编号：2020-099）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于投资设立新零售公司的议案》

　　同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美新零售有限公司，主要从事新零售业务。

　　拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于投资设立新零售公司的公告》（公告编号：2020-100）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司监事会

　　二○二年十二月十六日

　　证券代码：002818          证券简称：富森美          公告编号:2020-099

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于投资设立投资公司的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为充分利用资本市场平台，推动资源整合，围绕上市公司完善以股权投资、项目投资、创业孵化、收购并购的业务体系和资本平台，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立全资子公司“成都富森美投资有限公司” （以下简称“投资公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本20,000万元，公司持有其100%股份。

　　公司于2020年12月16日召开的第四届董事会第二十三次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立投资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修正）规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：成都富森美投资有限公司

　　2、注册资本：人民币20,000万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：刘兵

　　5、注册地址：成都市成华区蓉都大道将军路68号

　　6、经营范围：股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。

　　7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

　　以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

　　拟设公司的股东均以货币形式一次性出资到位。

　　8、公司将委派刘兵担任执行董事、刘云华担任监事、刘义担任总经理、唐小玲担任财务负责人、陈彦霖担任风控负责人。

　　三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、投资目的、对公司的影响

　　本次设立投资子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台，在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，将企业做大做强，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

　　该全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，本次投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2.存在的风险

　　（1）政策风险

　　本次设立投资公司可能存在国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险。

　　（2）投资风险

　　本次设立投资公司主要利用资本市场，围绕上市公司开展股权投资、项目投资、企业孵化、收并购等业务，可能因投资决策、信息不对称以及投后管理等问题，从而给公司造成投资损失或项目失败等投资风险。

　　（3）管理风险

　　本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源配置以及风险控制等公司治理方面的风险。

　　（4）审批风险

　　本次拟设立富森美投资公司事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。

　　5、其他风险

　　公司本次投资设立富森美投资公司，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。

　　针对上述可能面临的风险，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，提高对投资公司的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，同时，建立和不断完善科学有效的风险控制体系，树立规范运作意识，加强与监管部门的沟通等方式，及时发现、规避和降低风险。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二○二年十二月十六日

　　证券代码：002818          证券简称：富森美          公告编号:2020-100

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于投资设立新零售公司的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为实施成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）“巩固基本盘，发力新赛道”发展战略，培育公司新的增长点，公司拟以自有资金投资设立全资子公司“成都富森美新零售有限公司” （以下简称“新零售公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本20,000万元，公司持有其100%股份。

　　公司于2020年12月16日召开的第四届董事会第二十三次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立新零售公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修正）规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：成都富森美新零售有限公司

　　2、注册资本：人民币20,000万元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：吴宝龙

　　5、注册地址：成都市成华区蓉都大道将军路68号

　　6、经营范围：供应链管理服务；货物进出口；专业设计服务；日用百货销售；日用百货批发；日用杂品销售；家具销售；灯具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用纺织制成品销售；针纺织品销售；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；城市配送运输服务（不含危险货物）；家具安装和维修服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和储存支持服务；品牌管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广播电视节目制作经营；电影摄制服务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；第一类电信增值业务；第二类电信增值业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

　　8、公司将委派吴宝龙担任执行董事、总经理，阚宗涛担任监事。

　　以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

　　三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、投资目的、对公司的影响

　　围绕“巩固基本盘，发力新赛道”的企业战略，公司将面向新人群，开辟新业务，自控供应链，构建自有品牌，发展数智化系统，打造线上线下一体化的新型家居商场和生活方式门店，并通过自营、联营、加盟等形式，实现“线下可复制，线上卖全国”。

　　公司本次通过投资运营新零售公司，整合公司资金、平台、品牌以及供应链资源等，以新零售模式启动自营业务，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的发展将产生积极影响。本次投资为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

　　新零售公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

　　2、存在的风险

　　新零售公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二○二年十二月十六日

　　证券代码：002818            证券简称：富森美        公告编号:2020-101

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于调整内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司内部管理和业务发展需要，为充分发挥团队成员的专业特长，决定调整内部审计负责人，王洪军先生不再担任公司内部审计负责人，但仍在公司其他部门任职。王洪军先生在担任公司内审部审计负责人期间勤勉尽责，对公司内部审计工作，对公司财务相关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对完善公司内部控制、信息披露管理以及财务体系制度等方面作出了积极贡献。公司董事会对王洪军先生任职内部审计负责人期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，审计部的负责人必须专职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。经公司董事会审计委员会提名，公司于2020年12月16日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》，同意聘任毛兴跃女士为公司内部审计负责人，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　毛兴跃女士简历如下：

　　毛兴跃，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年12月加入公司，自2011年10月起任成都富森美家居实业有限公司财务部副经理至今。

　　毛兴跃女士持有公司限制性股票20,400股，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二二年十二月十六日