广联达科技股份有限公司 关于2019年度非公开发行限售股上市 流通的提示性公告

　　证券代码：002410               证券简称：广联达             公告编号：2020-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次非公开发行限售股上市流通日为2020年12月22日,上市流通的数量为53,486,529股，占公司股份总数的4.5134%。

　　一、本次非公开发行基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879号）核准，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向3名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票53,486,529股，发行价格为每股50.48元，募集资金总额为2,699,999,983.92元。

　　本次发行新增股份的登记托管手续于2020年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并于2020年6月22日在深圳证券交易所上市，具体如下：

　　上述有限售条件股份的限售期将于2020年12月21日届满，尚未解除限售的股份数量为53,486,529股，本次申请全部解除限售。

　　二、申请解除限售股东的承诺履行情况

　　本次非公开发行3名认购对象高瓴资本管理有限公司、UBS AG、华融瑞通股权投资管理有限公司作出如下承诺：本公司同意自广联达科技股份有限公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托广联达董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

　　截至本公告日，本次申请解除限售的股东已严格履行上述承诺，且不存在对上市公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　　三、本次限售股份的上市流通安排

　　本次申请解除限售的股东为3名非公开发行认购对象，限售股份的上市流通日为2020年12月22日，上市流通的数量为53,486,529股。

　　以截至2020年12月14日的股份为基数，本次解除限售股份的具体情况如下：

　　四、公司股本结构变化

　　以截至2020年12月14日的股份为基数，本次解除限售前后的股本变动情况如下：

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。保荐机构对广联达2019年度非公开发行限售股上市流通无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请表；

　　2、限售股份上市流通申请书；

　　3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；

　　4、中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司2019年度非公开发行限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年十二月十六日