贵州永吉印务股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告

　　证券代码：603058  证券简称：永吉股份   公告编号：2020-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为193,494,000股

　　● 本次限售股上市流通日期为2020年12月23日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”或“永吉股份”）获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,216万股，并于2016年12月23日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后的总股本为421,560,000股，其中有限售条件流通股379,400,000股，无限售条件流通股42,160,000股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司（以下简称“永吉房开”）。本次解除限售并申请上市流通股份数量为193,494,000股，占公司总股本的46.17%（以2020年9月30日总股本为准，下同），锁定期为自公司股票上市之日起36个月，即2016年12月23日至2019年12月22日。同时，公司于2019年12月9日收到控股股东永吉房开的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》。永吉房开承诺，将所持有的IPO前取得公司有限售条件流通股193,494,000股自2019年12月23日限售期满之日起自愿延长锁定期一年，故本次限售股将于2020年12月23日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　（一）公司首次公开发行股票完成后，总股本为421,560,000股，其中有限售条件流通股为379,400,000股，无限售条件流通股为42,160,000股。

　　（二）2017年12月25日，公司锁定期为12个月的部分首次公开发行限售股共计185,906,000股上市流通。上市流通后，公司总股本未发生变化，仍为421,560,000股，其中有限售条件流通股为193,494,000股，无限售条件流通股为228,066,000股。

　　（三）经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，公司实施2018年限制性股票激励计划，并分别于2018年3月5日、2019年1月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成激励计划所涉限制性股票1,950,000股、300,000股的授予登记手续。前述授予登记全部完成后，公司总股本增加至423,810,000股，其中有限售条件流通股为195,744,000股，无限售条件流通股为228,066,000股。

　　（四）2018年8月31日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并经2018年第三次临时股东大会审议批准，公司以集中竞价交易方式累计回购公司社会公众股4,735,600股，上述股票于2019年3月20日完成注销，公司总股本减少至419,074,400股，其中有限售条件流通股为195,744,000股，无限售条件流通股为223,330,400股。

　　（五）2019年3月28日，经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，同意公司对满足2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的780,000股限制性股票按照相关规定进行解除限售。上述限制性股票于2019年4月17日上市流通，公司总股本保持不变，其中有限售条件流通股为194,964,000股，无限售条件流通股为224,110,400股。

　　（六）2020年4月17日，经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，同意公司对满足2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件的735,000股限制性股票按照相关规定进行解除限售。上述限制性股票于2020年5月8日上市流通，公司总股本保持不变，其中有限售条件流通股为194,229,000股，无限售条件流通股为224,845,400股。

　　三、 本次限售股上市流通的有关承诺

　　（一）根据《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：

　　1、控股股东永吉房开承诺：

　　（1）自发行人首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；

　　（2）本公司持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票的，股票减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格；若发行人上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期将自动延长六个月。

　　（3）本公司所持发行人股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过本公司持有发行人股份总数的10%。如超过上述期限本公司拟减持发行人股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。本公司拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告。

　　2、实际控制人邓维加、邓代兴承诺：

　　自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　（二）为维护公司市值的稳定和全体股东的利益，以及对公司未来发展的信心，公司控股股东永吉房开于2019年12月9日向公司提交了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》，承诺自2019年12月23日限售期满之日起自愿延长锁定期一年，至2020年12月22日，锁定期内，永吉房开持有的上述股份不出售或转让。

　　上述股东及实际控制人均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（一）永吉股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；

　　（二）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关规定和股东承诺；

　　（三）公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺以及上市后作出的自愿限售承诺；

　　（四）截至本核查意见出具之日，公司披露的与本次限售股份相关的信息真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对本次永吉股份首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为193,494,000股；

　　本次限售股上市流通日期为2020年12月23日；

　　首发限售股上市流通明细清单

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　《万和证券股份有限公司关于贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　董事会

　　2020年 12 月 18 日