证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2020—140
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年 12月 4日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于合资设立北京福田康明斯排放处理系统有限公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。
本公司共有董事11名,截至2020年12月17日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于合资设立北京福田康明斯排放处理系统有限公司的议案》。决议如下:
(一)同意北汽福田汽车股份有限公司与康明斯(新加坡)电力有限公司合资设立北京福田康明斯排放处理系统有限公司(暂定名,以工商注册为准),注册资本1亿元,福田汽车出资5000万元,持股比例50%;
(二)授权经理部门办理相关具体事宜。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二二年十二月十七日
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