江苏天奈科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688116        证券简称：天奈科技        公告编号：2020-057

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年12月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长郑涛先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，以现场结合通讯方式出席8人，其中牛奎光先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席了会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

　　3、 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 1、2、3、4、5、6属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

　　2、议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘涛、李斌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月18日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688116         证券简称：天奈科技         公告编号：2020-058

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会的召开情况

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月17日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年12月14日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司第二届监事会选举周艳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　周艳女士的简历详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-048）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月18日

　　证券代码：688116         证券简称：天奈科技         公告编号：2020-059

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）于2020年12月17日下午召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　公司第二届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举郑涛先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　郑涛先生的简历详见公司于2020年12月2日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-042）。

　　二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　公司第二届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

　　1、审计委员会成员：严燕女士、苏文兵先生、于润先生。其中会计专业人士兼独立董事苏文兵先生担任主任委员。

　　2、提名委员会成员：于润先生、王欣新先生、郑涛先生。其中独立董事于润先生担任主任委员。

　　3、薪酬与考核委员会成员：王欣新先生、苏文兵先生、任昭铭先生。其中独立董事王欣新先生担任主任委员。

　　4、战略委员会成员：郑涛先生、张美杰先生、任昭铭先生、严格先生、于润先生。其中郑涛先生担任主任委员。

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员苏文兵先生为会计专业人士。

　　公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述委员个人简历详见公司于2020年12月2日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-042）。

　　三、选举公司第二届监事会主席

　　公司第二届监事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举周艳女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　周艳女士的简历详见公司于2020年12月2日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-042）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任郑涛先生为公司总经理，同意聘任严燕女士、张美杰先生、叶亚文女士为公司副总经理，同意聘任蔡永略先生为公司的副总经理、财务总监兼公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书蔡永略先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《天奈科技独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生的简历详见公司于2020年12月2日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-042）；叶亚文女士的简历详见附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任喻玲女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。喻玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　喻玲女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2020年12月18日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　叶亚文女士：女，中国国籍，汉族，1973年5月出生，无永久境外居留权。1991年9月至1994年7月就读于常州工业技术学院计量测试技术专业。1994年7月至2002年就职于常州兰陵电器有限公司，担任质量主管；2002年至2004年就职于常州伊顿森源开关有限公司热担任行政主管，质量主管；2004年至2006年就职于常州法联精机有限公司，相继担任质量经理和项目经理；2006年9月至2017年3月就职于常州高博能源材料有限公司，相继担任质量经理、工艺工程经理、中国区工厂厂长；2017年4月至今就职于天奈科技担任副总经理。

　　证券事务代表简历

　　喻玲女士，女，中国国籍，汉族，1995年9月出生，无永久境外居留权，财务管理专业，本科学历。2017 年11月进入天奈科技公司，先后在公司财务部、审计部和证券部门工作，2019年12月至今任天奈科技证券事务代表。喻玲女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。