浙江华统肉制品股份有限公司关于收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易的公告(上接D31版)

　　(上接D31版)

　　经公司与合作方温氏股份对当前国内生猪养殖、屠宰行业发展态势审慎分析判断后，公司拟调整养殖规模，进一步专注屠宰主业，把握屠宰集中度提升和非洲猪瘟后周期的屠宰发展机遇。双方经友好协商，拟对温氏华统平台下的生猪养殖业务发展规模进行控制、收缩，并从有利于双方各自优势发挥出发，将温氏华统平台下浙江省内的生猪养殖业务收归公司所有，将江苏省内的生猪养殖业务收归温氏股份所有。温氏华统平台的设立和运行极大促进了本公司与温氏股份在生猪养殖业务实践上的交流互助，经过本次收购与出售后，虽然温氏华统平台不再持有生猪养殖项目，未来双方仍将继续在畜禽养殖技术、管理以及屠宰等领域寻求合作，共谋发展。

　　公司本次股权收购完成后，长兴畜牧和和平畜牧将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围，本次交易不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司2020年度经营成果和财务状况造成重大影响。

　　2、本次交易存在的风险

　　虽然协议各方已经就本次长兴畜牧与和平畜牧股权转让事宜进行了充分协商，且各方在《股权转让协议》内容上也已达成了一致，但是由于本次《股权转让协议》还未实际签订，因此本协议的签订还存在一定不确定性。后续公司将会就本次《股权转让协议》的签订及时履行信息披露义务，还请投资者注意投资风险。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，年初至披露日，公司与温氏华统共发生约870万元的关联交易。

　　八、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见：公司与温氏华统本次关联交易遵循了市场公允价格和正常的商业条件，符合公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，也不会对关联方形成重大依赖。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将本次《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见：公司本次向温氏华统收购全资子公司长兴畜牧和和平畜牧100%股权的关联交易符合公司未来发展战略，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定要求。因此，我们同意公司本次向温氏华统收购全资子公司长兴畜牧和和平畜牧100%股权。

　　九、监事会意见

　　公司监事会对上述关联交易事项，经核查后认为：公司本次向温氏华统收购全资子公司长兴畜牧和和平畜牧100%股权关联交易事项，是公司对当前行业发展态势审慎分析判断后作出的决策。本次关联交易定价公允、合理，不存在向关联方输送利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次向温氏华统收购全资子公司长兴畜牧和和平畜牧100%股权。

　　十、保荐机构意见结论

　　公司本次向温氏华统收购其全资子公司长兴畜牧和和平畜牧100%股权暨关联交易事项符合公司未来发展战略，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定要求。本次关联交易尚需提交股东大会审议，本保荐机构对公司上述收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的长兴畜牧、和平畜牧2020年1-10月《审计报告》；

　　4、北京卓信大华资产评估公司出具的长兴畜牧、和平畜牧《资产评估报告》。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年12月18日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-176

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年12月5日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年12月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中陈科文先生以通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于增加预计为子公司提供担保额度的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司此次增加预计为子公司提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加预计为子公司提供担保额度的事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于增加预计为子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次向浙江温氏华统牧业有限公司（以下简称“温氏华统”）收购全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司（以下简称“长兴畜牧”）和长兴和平温氏华统畜牧有限公司（以下简称“和平畜牧”）100%股权关联交易事项，是公司对当前行业发展态势审慎分析判断后作出的决策。本次关联交易定价公允、合理，不存在向关联方输送利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次向温氏华统收购全资子公司长兴畜牧和和平畜牧100%股权。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2020年12月18日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-175

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年12月5日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年12月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事林振发、赵亮先生、独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于增加预计为子公司提供担保额度的议案》。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于增加预计为子公司提供担保额度的公告》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮先生回避表决。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮先生回避表决。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于公司参股子公司出售全资子公司苏州吴中温氏华统畜牧有限公司100%股权的议案》。

　　表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事赵亮先生回避表决。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于参股子公司出售全资子公司100%股权的公告》。

　　6、审议并通过《关于公司参股子公司出售全资子公司兴化温氏华统畜牧有限公司100%股权的议案》。

　　表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事赵亮先生回避表决。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于参股子公司出售全资子公司100%股权的公告》。

　　7、审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年12月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

　　3、独立董事关于收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易的事前认可意见。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年12月18日