上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告、选举职工代表监事及独立董事关于聘任公司高级 管理人员独立意见的更正公告

　　证券代码：600634        证券简称：*ST富控        公告编号：临2020-233

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年12月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（临2020-229）、《上海富控互动娱乐股份有限公司第十届第一次董事会会议决议公告》（临2020-231）及《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。由于经办工作人员疏忽，部分公告内容存在差错，现对相关内容更正如下：

　　一、 《上海富控互动娱乐股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》

　　（1）更正前：

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月15日收到公司职工代表监事杨立超先生的书面辞职报告。

　　（2）更正后：

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月15日收到公司职工代表监事何鸣先生的书面辞职报告。

　　二、《上海富控互动娱乐股份有限公司第十届第一次董事会会议决议公告》

　　（1）更正前：

　　“三、关于聘任唐旺承先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书的议案

　　鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举已完成，公司董事会决定聘任唐旺承先生（简历附后）担任公司董事会秘书, 任期与第十届董事会任期一致。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。”

　　（2）更正后：

　　“三、关于指定唐旺承先生暂代上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书的议案

　　鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举已完成，为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，公司董事会指定董事唐旺承先生代为履行董事会秘书职责。根据相关规定，唐旺承先生代行公司董事会秘书职责期限最长不超过3个月，公司董事会将尽快完成董事会秘书的聘任程序。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。”

　　三、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　（1）更正前：

　　《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

　　我们作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第一次会议关于聘任公司董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表如下独立意见：经审核，唐旺承先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会聘任唐旺承先生任公司董事会秘书。

　　（2）更正后：

　　《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事关于董事暂代公司高级管理人员的独立意见》

　　我们作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第一次会议关于指定唐旺承先生暂代公司董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表如下独立意见：经审核，唐旺承先生的任职资格合法，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会指定董事唐旺承先生暂代公司董事会秘书一职。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步提高信息披露质量，避免类似情况的发生，敬请广大投资者谅解。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二二年十二月十七日