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山东大业股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

  证券代码:603278         证券简称:大业股份        公告编号:2020-058

  转债代码:113535         转债简称:大业转债

  转股代码:191535         转股简称:大业转股

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ?山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重组事项,拟通过支付现金方式购买山东胜通集团股份有限公司(以下简称“交易对方”或“胜通集团”)名下持有的山东胜通钢帘线有限公司(以下简称“胜通钢帘线”)、山东胜通机械制造有限公司(以下简称“胜通机械”)、山东胜通进出口有限公司(以下简称“胜通进出口”)、东营市汇通国际贸易有限公司(以下简称“汇通贸易”)等4家全资子公司100%股权。鉴于山东省东营市中级人民法院于2020年5月31日作出(2019)鲁05破36-46号之五民事裁定书,裁定上述公司股东不再享有对上述公司的任何股东权益,上述公司的股权实质由重整管理人国浩律师(济南)事务所管理。公司将按照有关规定,尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

  ?对照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,前述交易预计将构成重大资产重组,本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权 的变更;前述交易不构成关联交易事项。

  ?交易尚处于筹划阶段,尚需履行公司及标的公司必要的内外部相关决策、 审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

  ?交易相关事项尚存在重大不确定性,根据“审慎停牌、分阶段披露”的 原则,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息 披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容,注意投资 风险。

  ?公司预计将于3个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

  一、交易的基本情况

  公司正在筹划重组事项,拟通过支付现金方式购买山东胜通集团股份有限公司(以下简称“交易对方”或“胜通集团”)名下持有的山东胜通钢帘线有限公司(以下简称“胜通钢帘线”)、山东胜通机械制造有限公司(以下简称“胜通机械”)、山东胜通进出口有限公司(以下简称“胜通进出口”)、东营市汇通国际贸易有限公司(以下简称“汇通贸易”)等4家全资子公司100%股权。鉴于山东省东营市中级人民法院于2020年5月31日作出(2019)鲁05破36-46号之五民事裁定书,裁定上述公司股东不再享有对上述公司的任何股东权益,上述公司的股权实质由重整管理人国浩律师(济南)事务所管理。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,预计交易将构成重大 资产重组;本次收购拟采用现金方式,不涉及上市公司发行股份,也不会导致上 市公司控制权的变更。前述交易不构成关联交易事项。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定将交易相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

  按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等规则要求,公司预计将于3个月内披露本次交易相关的预案或正式方案,期间将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

  二、标的公司和交易对方的基本情况

  (一)交易标的基本情况

  1、胜通钢帘线

  

  2、胜通机械

  

  3、胜通进出口

  

  4、汇通贸易

  

  (二)交易对方的基本情况

  本次交易的交易对方为胜通集团,胜通集团持有胜通钢帘线、胜通机械、胜通进出口、汇通贸易100%股权。胜通集团的基本情况如下:

  

  三、拟聘请中介情况

  公司将按照上海证券交易所的有关规定,尽快完成聘请独立财务顾问、法律 顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应审议程序及信息披露。

  四、风险提示

  1、本次交易的具体交易金额、标的公司估值等因素未最终确定,相关事项存在重大不确定性。

  2、交易尚处于筹划阶段,尚需履行公司及标的公司必要的内外部相关决策、 审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

  3、如前所述,交易相关事项存在重大不确定性,根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则,公司股票不停牌,公司将根据相关事项进展情况,分阶段及时履 行信息披露义务。

  公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容,注意投资风险。特此公告。

  

  

  

  

  

  

  

  山东大业股份有限公司董事会

  2020年12月18日

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