国联证券股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2020-033号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行相应修订及规范。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于修订<国联证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》。具体修订条款详见本公告附件。

　　本次《公司章程》及其附件的修订，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司

　　2020年12月18日

　　附件：1.《国联证券股份有限公司章程》修订对照表

　　2.《国联证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　3.《国联证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　4.《国联证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

　　附件1：

　　《国联证券股份有限公司章程》修订对照表

　　注：条款号及正文引用之条款号相应顺延调整。

　　附件2：

　　《国联证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　注：条款号及正文引用之条款号相应顺延调整。

　　附件3：

　　《国联证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　注：正文引用之条款号相应顺延调整。

　　附件4：

　　《国联证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表